MALAGA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
A Polícia Nacional e a Agência Tributária, em uma operação conjunta, desmantelaram uma organização criminosa à qual foi atribuída uma fraude de IVA de mais de 12 milhões de euros no setor de hidrocarbonetos nos anos fiscais de 2022 e 2023. Dez pessoas foram presas em diferentes províncias espanholas e o suposto líder da rede estava baseado em Málaga.
Conforme relatado pela Polícia Nacional em uma nota, a chamada operação 'Capibara' descobriu "uma rede corporativa complexa", supostamente liderada por um suspeito principal, com sede em Málaga e administrador de fato das empresas envolvidas, que tinha "uma vasta rede de colaboradores, incluindo financiadores e homens de fachada".
Das dez pessoas presas por sua suposta responsabilidade em crimes contra o Tesouro Público e por pertencerem a uma organização criminosa, seis foram presas na província de Málaga e as outras quatro em Almeria, Córdoba, Vizcaya e Astúrias.
Agentes do Grupo de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro I da Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais (UDEF) da Delegacia Provincial de Málaga, com a colaboração da Agência Tributária em assistência judicial, iniciaram uma investigação no começo do ano na qual, combinando informações fiscais, financeiras e policiais, detectaram a prática de uma fraude de IVA no setor de hidrocarbonetos que ultrapassou 12 milhões de euros.
Supostamente, por trás dessa fraude havia uma complexa rede corporativa no setor de hidrocarbonetos com sede em Málaga que, após a comercialização por atacado do óleo diesel correspondente, fraudou grandes somas de dinheiro por não pagar o IVA correspondente.
A Força Policial Nacional indicou que o modus operandi usado pela organização criminosa "supostamente sempre se repetiu ao longo do tempo, aproveitando certas lacunas nos regulamentos que regem a comercialização de hidrocarbonetos". Continuando com as investigações, os investigadores descobriram que os suspeitos "operavam no setor de combustíveis por meio de vendas no atacado".
O esquema de fraude, centrado no IVA, consistia em usar empresas de curta duração para adquirir legalmente combustíveis em um depósito fiscal - atacadistas de hidrocarbonetos - "aquisições sobre as quais o imposto não é pago". Posteriormente, essas empresas vendiam o combustível para estações de serviço cobrando o IVA, mas não pagavam às autoridades fiscais as taxas que haviam cobrado e arrecadado das estações de serviço, solicitando um adiamento do pagamento.
Tudo isso", destacam na nota, "sem atender aos requisitos legais necessários para tal solicitação e com a intenção, desde o início, de não pagar o valor devido ao Tesouro". Para evitar a detecção da fraude, os responsáveis substituíam a cada poucos meses as empresas que utilizavam para a operação, um total de nove empresas dedicadas ao setor de hidrocarbonetos que giravam em torno do esquema.
Graças à investigação, foram obtidas evidências de que se tratava de uma rede de empresas controladas por uma única pessoa, que usava intermediários como seus administradores.
Além disso, sob outra perspectiva, a apropriação de cotas de IVA pela organização permitia que o produto fosse vendido aos varejistas a preços mais baixos do que os oferecidos pelas operadoras que cumprem a obrigação de pagar ao Tesouro o imposto cobrado de seus clientes, gerando assim uma concorrência desleal.
Finalmente, em 8 de julho, e sob as diretrizes do Tribunal de Instrução número 1 de Málaga, a operação foi realizada de forma coordenada nas províncias de Málaga, Almeria, Córdoba, Astúrias e Biscaia, resultando na prisão de dez pessoas, na apreensão de 193.200 euros em dinheiro e em uma grande quantidade de documentação ainda a ser analisada.
Atribui-se à organização a propriedade de inúmeras propriedades com valor de mercado superior a dez milhões de euros, para as quais foram tomadas medidas pela autoridade judicial para garantir futuras responsabilidades derivadas dos fatos investigados.
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