ALICANTE 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Guardia Civil desarticularam em Torrevieja (Alicante) um grupo supostamente dedicado à fraude e à extorsão por meio de transferências bancárias falsas. Um homem de 27 anos, o suposto organizador, foi preso e outras quatro pessoas, três homens com idades entre 24 e 43 anos e uma mulher de 27 anos, estão sendo investigadas.
Todos eles são acusados, com diferentes graus de participação, de fraude, extorsão, ameaças, apropriação indébita e participação em um grupo criminoso. A investigação levou ao esclarecimento de dez fatos e à quantificação de um dano econômico de 8.200 euros.
A investigação começou em 10 de dezembro de 2024, após uma denúncia que inicialmente apontava para uma possível apropriação indébita. As investigações do Departamento de Investigação de Torrevieja revelaram uma "rede organizada" com funções "perfeitamente diferenciadas", pois uma pessoa supostamente capturou a vítima, ganhou sua confiança simulando solvência e mostrando recibos de transferência que nunca foram pagos.
A partir daí, "com sucessivas desculpas", eram exigidas transferências regulares de dinheiro para contas fornecidas pela rede. Quando a vítima se recusava a continuar, recebia uma série de ameaças, inclusive contra membros da família, para forçar novas transferências. Por fim, o dinheiro era distribuído ou desviado para contas de terceiros ligados ao grupo.
Após analisar a documentação fornecida pela vítima e coletada pelos investigadores, os agentes conseguiram identificar as pessoas supostamente envolvidas, delimitar os papéis e reconstruir o circuito de desvio de fundos para terceiros ligados à rede.
O principal suspeito, um homem de 27 anos, após ser preso, foi colocado à disposição do Tribunal de Instrução número quatro de Torrevieja, que decretou sua libertação. As outras quatro pessoas, três homens com idades entre 24 e 43 anos e uma mulher de 27 anos, foram colocadas sob investigação e à disposição do mesmo tribunal.
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