BADAJOZ, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
A Guardia Civil descobriu um grupo de criminosos cibernéticos que roubou 10 mil euros de uma empresa na cidade de Torremayor, em Badajoz, e outros 25 mil de um vendedor em Cádiz.
Esse é o resultado da Operação 'Yamping', cuja investigação começou após uma reclamação do gerente de uma empresa na cidade de Torremayor, em Badajoz, que detectou que um de seus clientes não havia efetuado o pagamento de 10.000 euros faturados por serviços prestados.
Ao entrar em contato com o referido cliente, ele afirmou que havia feito a transferência para o número da conta mencionada, seguindo as instruções recebidas no e-mail da empresa, o que levou à descoberta de que eles haviam sido vítimas de um golpe.
Diante dos fatos relatados, a Equipe @ iniciou uma investigação, na qual analisou os sistemas informáticos, e-mails e documentos bancários, com os quais conseguiu obter provas incriminatórias da ação criminosa praticada por cibercriminosos, que teriam tido acesso aos e-mails da empresa e os teriam manipulado de forma fraudulenta.
Esse tipo de fraude é conhecido como "Business E-mail Compromise" (BEC), no qual os criminosos conseguiram interceptar as comunicações eletrônicas da empresa de Badajoz com o cliente e modificar os números das contas bancárias, com o objetivo de induzir o cliente a fazer o pagamento em uma conta fraudulenta, sem qualquer suspeita.
Essa conta corrente foi aberta pelo líder do grupo com um documento de identidade nacional falso e, depois de receber a transferência, ele desviou o dinheiro para outras contas em nome de "mulas econômicas", membros do grupo, que atuaram como intermediários, com o objetivo de tentar desorientar qualquer linha de investigação policial.
Com a identidade dos membros do grupo criminoso e a colaboração das Equipes @ da Guardia Civil em Cullera (Valência) e Lorca (Múrcia), foi possível localizar dois dos membros do grupo nas províncias de Valência e Múrcia e instruí-los como investigadores.
A Guardia Civil continua agora seus esforços para localizar e prender o terceiro, que já foi totalmente identificado.
Além disso, ele ressalta que, na análise das transferências e comparações realizadas durante a investigação, os agentes também puderam descobrir e esclarecer como esse grupo criminoso perpetrou, com o mesmo procedimento, outro golpe de 25.000 euros para um empresário de Cádiz.
Os processos pelos delitos de fraude, documentação falsa, usurpação de estado civil e participação em grupo criminoso foram entregues aos Tribunais de Magistrados de Montijo.
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