CÓRDOBA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
A Guardia Civil investigou três pessoas em Córdoba como supostos autores dos crimes de fraude, roubo de identidade, documentação falsa, participação em grupo criminoso e simulação de crime, relacionados à compra de telefones celulares de alta qualidade com cerca de 23 mil euros.
De acordo com a Benemérita em uma nota, as investigações começaram após uma denúncia apresentada em 2023 à Polícia Local do município de Pedro Abad, em Córdoba, depois de terem usurpado a identidade do denunciante para a compra de uma empresa multinacional de telecomunicações de dois telefones celulares de última geração, que ele não havia comprado, o que gerou uma dívida com a empresa.
Nas primeiras investigações, os agentes descobriram que os dois telefones celulares denunciados, que haviam sido comprados anteriormente da empresa multinacional de telecomunicações, haviam sido vendidos a uma empresa em Elche (Alicante) por um parente do denunciante e que ele era funcionário da referida empresa.
Além disso, esse tipo de transação havia sido realizado por um grupo criminoso, composto por três pessoas, incluindo o parente do denunciante, em várias outras ocasiões.
A esse respeito, o grupo criminoso supostamente se aproveitou dos dados obtidos do banco de dados da empresa multinacional pelo parente do denunciante para realizar contratos fraudulentos, nos quais usurparam as identidades de diferentes vítimas, que não tinham conhecimento desses fatos e a maioria delas não sabia que seus dados haviam sido usados e que, portanto, tinham dívidas pendentes pelo não pagamento de terminais móveis com a empresa multinacional de telecomunicações.
Depois, com os terminais móveis em seu poder, eles os venderam pela Internet para a empresa de Alicante. Para não levantar suspeitas, essas vendas foram feitas pelos três membros do grupo criminoso, que as pagaram em contas bancárias diferentes. À medida que as investigações avançavam, descobriu-se que o reclamante, membro do grupo criminoso, havia fornecido erroneamente alguns de seus dados pessoais para adquirir os dois telefones celulares e havia apresentado uma reclamação falsa para evitar o pagamento da dívida.
Em vista disso, as Forças Armadas obtiveram provas suficientes da participação dessas três pessoas, incluindo o denunciante, nos eventos sob investigação, de modo que todos eles foram investigados como supostos autores de um crime continuado de fraude, outro de roubo de identidade, outro de documentação falsa, outro de pertencer a um grupo criminoso e outro de simulação de crime.
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