CIUDAD REAL 6 out. (EUROPA PRESS) -
A equipe @ da Guarda Civil de Ciudad Real culminou o desmantelamento de três grupos criminosos em nível nacional, que através de três modus operandi diferentes conseguiram fraudar a quantia de 1,2 milhões de euros somente na província de Ciudad Real.
Com a conclusão dessas três operações, 158 crimes foram esclarecidos na província, pelos quais 28 pessoas foram presas e outras 113 pessoas de diferentes nacionalidades foram investigadas em diferentes operações, informou a Guardia Civil em um comunicado à imprensa.
Esses indivíduos ocupavam diferentes níveis de participação hierárquica dentro da organização, que estava espalhada por grande parte do território nacional, sendo que os chefes intelectuais dos golpes cibernéticos estavam localizados em Madri e Barcelona.
Essa complexa investigação teve início em meados de 2024, devido a um aumento no número de denúncias de fraudes bancárias apresentadas em diferentes localidades da província, e foi possível distinguir três modus operandi diferentes entre eles, o que deu origem a três operações distintas.
Foi nos meses de verão de 2025 que as diferentes operações foram concluídas.
CHAMADAS EM MASSA
O primeiro grupo criminoso - Operação 'Endless' - fez chamadas em massa se passando por um funcionário do banco da vítima (Spoofing) e, por meio de várias técnicas de engenharia social, conseguiu fazer com que o número de telefone do próprio banco aparecesse no terminal da vítima, dando assim a aparência de legitimidade.
Nessa ligação, os criminosos avisavam que o sistema de segurança havia detectado um acesso ou uma transferência não autorizada e, por isso, pediam às vítimas suas senhas e o duplo fator de segurança, acessando imediatamente sua conta e fazendo transferências para as contas bancárias usadas para receber o dinheiro fraudado.
Além de fazer ligações, eles contatavam as vítimas por SMS, informando-as sobre o acesso não autorizado, ao qual adicionavam um link que as redirecionava para um clone do site oficial onde as vítimas inseriam seus dados de segurança.
Essa operação foi concluída com a prisão de 18 pessoas e 47 pessoas sob investigação.
VENDA DE VEÍCULOS
Sob o nome de Operação 'Arni2', o segundo grupo baseava sua atividade criminosa em anunciar a venda de veículos usados em diferentes sites ou redes sociais conhecidas, onde as vítimas, para adquirir esses veículos, inicialmente entravam em contato com a rede, sendo redirecionadas a conversa para aplicativos de mensagens onde eram solicitadas uma ou várias transferências para contas nacionais e internacionais para reservar os veículos, bem como uma fotografia da carteira de identidade sob o pretexto de formalizar a compra, com as vítimas percebendo alguns dias depois que haviam sido enganadas quando perdiam o contato com o suposto vendedor.
Essa operação foi concluída com 2 pessoas presas e 17 investigadas.
Na operação 'Redeslike', o último grupo ofereceu, por meio de anúncios massivos em diferentes plataformas ou redes sociais, ofertas de teletrabalho, que consistiam em realizar tarefas simples como classificar com 'likes' ou 'gosto' vídeos nas redes ou recomendar páginas da Internet ou compras de artigos.
Uma vez realizada qualquer uma dessas tarefas, os cibercriminosos solicitavam pequenos investimentos que lhes seriam devolvidos junto com os lucros, sendo que algumas vítimas transferiram milhares de euros.
Essa operação resultou em 8 pessoas presas e 49 investigadas.
Esses tipos de fraudes tinham em comum o uso de contas bancárias nacionais e internacionais com títulos usurpados ou falsos e o uso de mulas econômicas para receber o dinheiro fraudado.
EQUIPE @
A equipe @ da Guardia Civil de Ciudad Real, que entrou em funcionamento em 4 de outubro de 2021, por meio da Ordem de Serviço 29/2021, onde foram reunidas as bases para a criação de equipes de assessoria, prevenção e resposta em matéria de cibercrime.
Inicialmente, era composta por cinco membros com amplo conhecimento do cibercrime, destacando que, desde a sua criação até hoje, essa equipe tem aumentado gradativamente seu número de membros, sendo que atualmente o grupo é composto por oito membros devido ao aumento desse tipo de crime tecnológico.
Desde julho do ano passado, o sistema de denúncias telemáticas está em funcionamento, de modo que os cidadãos podem acessar a sede eletrônica diretamente ou a partir do site corporativo da Guardia Civil ou de outros meios de comunicação que tenham um link para ele.
Nessa primeira fase, cinco procedimentos criminais podem ser realizados na plataforma: dano, roubo, furto de veículos, furto no interior de veículos e cobranças fraudulentas com cartões bancários ou outros meios de pagamento eletrônico, e dois procedimentos administrativos: perda ou extravio de documentação e localização de documentação.
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