Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID, 3 jun. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta terça-feira a empresa iraniana Nobitex, uma plataforma de câmbio de ativos digitais e criptomoedas que o governo de Donald Trump associou ao governo do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica.
“Enquanto a economia iraniana entra em colapso, o regime optou por utilizar as tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em declarações divulgadas em um comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), entidade que faz parte de sua pasta.
Nesse sentido, ele ressaltou que o Departamento que dirige “continuará rastreando o dinheiro” do Executivo iraniano em apoio à campanha militar e econômica de Washington contra Teerã, “seja por meio do sistema bancário ou de ativos digitais”, com o objetivo de “impedir que o regime desenvolva uma arma nuclear”.
Quanto à Nobitex, o OFAC alega que “ela prestou um apoio significativo ao regime, processando mais de 50% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025 e facilitando pagamentos ligados às atividades terroristas do Irã, aos esforços para contornar sanções e às transações relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica”.
Da mesma forma, sustenta que a empresa ajudou o Banco Central do Irã “a acessar centenas de milhões de dólares em ‘stablecoins’”, um tipo de criptomoeda atrelada a uma moeda fiduciária e projetada para manter um valor estável, cuja suposta aquisição por Teerã teria sido empregada “para sustentar o valor em queda livre do rial iraniano”.
“Ao mesmo tempo”, alega o órgão sancionador, “permitiu que pessoas próximas ao regime tivessem acesso a plataformas internacionais de câmbio de ativos digitais e contornassem sanções em várias jurisdições”.
Além disso, acusa a plataforma de “desempenhar um papel importante na proteção e transferência de ativos e fundos para fora do Irã para salvaguardar a riqueza do regime, apesar dos bloqueios à internet” após o início da ofensiva surpresa lançada pelos Estados Unidos em conjunto com Israel em 28 de fevereiro.
Nesse sentido, o OFAC anunciou sanções contra o presidente, cofundador e ex-diretor executivo da Nobitex, Amir Hossein Rad. Além disso, designou os também cofundadores da plataforma, Mohamad Alí Aqamir e Mohamad Aqamir — este destacado como “líder da área de blockchain da empresa” —, ligando ambos à família Jarazi, “parte do círculo íntimo do líder supremo (Mojtabá) Jamenei" e à qual pertencia, entre outros, o ex-ministro das Relações Exteriores iraniano Kamal Jarazi, falecido em abril devido aos ferimentos sofridos em um bombardeio sobre Teerã em 1º de abril, no contexto da guerra pela ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
Em um comunicado que relembra a recompensa de “até 15 milhões de dólares (12,9 milhões de euros) por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros da Guarda Revolucionária Islâmica”, o OFAC destacou que o Tesouro “mantém a máxima pressão sobre o Irã e ataca a capacidade do regime de gerar, movimentar e repatriar fundos”.
Na mesma linha, ressalta que “interrompeu o acesso do regime iraniano e de seus aliados a dezenas de bilhões de dólares em receitas”, com ações que teriam levado ao “congelamento de quase 500 milhões de dólares (430 milhões de euros) em criptomoedas ligadas ao regime”.
“Além disso, o Tesouro desmantelou as redes bancárias paralelas de Teerã; designou redes que fornecem armas e outros componentes militares ao Irã, (...) e atacou navios, empresas e outras entidades da frota clandestina que sustentam a indústria petrolífera ilícita do Irã”.
A esse respeito, o departamento dirigido por Bessent advertiu que “qualquer pessoa ou embarcação que facilite o comércio ilícito de petróleo ou outras matérias-primas, por meio de canais comerciais ou financeiros clandestinos, está sujeita a sanções dos Estados Unidos”, acrescentando que o Departamento “está preparado para tomar medidas contra qualquer empresa estrangeira que apoie o comércio ilícito iraniano, incluindo as companhias aéreas” e que “se necessário, poderá impor sanções secundárias às instituições financeiras estrangeiras que facilitem as atividades do Irã”.
O Tesouro argumentou que, por meio do bloqueio naval imposto ao estreito de Ormuz, “o governo Trump ataca diretamente a principal fonte de receita do regime”, e enfatizou, como em ocasiões anteriores, “o risco de sanções associado ao cumprimento das exigências iranianas para a passagem pelo estreito de Ormuz, tais como o pagamento de pedágios”.
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