ALICANTE 3 set. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Guardia Civil prenderam sete pessoas na província de Alicante e investigaram outras três acusadas de fazer parte de um grupo criminoso que teria cometido golpes bancários, avaliados em mais de 100 mil euros, a um total de 42 vítimas de diferentes províncias da Espanha usando a técnica de 'vishing'. A investigação ainda está em andamento e novas ações não estão descartadas.
A organização supostamente usou técnicas de personificação bancária para obter dados e códigos de segurança. Os golpes afetaram vítimas em Alicante, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madri, Sevilha, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantábria, Ilhas Baleares e Ceuta, de acordo com uma declaração das forças armadas.
A operação começou em janeiro de 2024, depois que várias denúncias foram detectadas na província de Alicante. Os acusados supostamente contatavam as vítimas por telefone, fazendo-se passar por bancos e exibindo seus números oficiais em seus aparelhos.
Sob o pretexto de assistência técnica, eles teriam convencido as vítimas a validar transações ou fornecer códigos de uso único. Com essas informações, os criminosos ordenavam transferências imediatas que eram então encaminhadas para outras contas de passagem usadas intensivamente por alguns dias, de acordo com a Benemérita.
O estudo e a análise das denúncias permitiram determinar que os golpes não se limitavam a Alicante, mas também haviam sido cometidos em Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madri, Sevilha, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantábria, Ilhas Baleares e Ceuta.
Com o objetivo de esclarecer os fatos, a Equipe de Comando da Guarda Civil de Alicante assumiu a investigação. Na primeira fase, os agentes identificaram uma rede de "mulas" encarregadas de retirar ou movimentar o dinheiro obtido de forma fraudulenta e descobriram que algumas dessas pessoas haviam sido coagidas e até mesmo privadas de sua liberdade em algumas ocasiões para garantir a extração e a entrega do dinheiro.
PRISÕES E BUSCAS
Em dezembro de 2024, os agentes realizaram a primeira operação, com buscas em Pilar de la Horadada e Algorfa. Essa operação culminou com a prisão de três pessoas que supostamente estavam envolvidas no recrutamento e controle de "mulas". Além disso, três "mulas" foram presas e outras três foram investigadas.
Posteriormente, em julho, a análise das evidências digitais e financeiras interceptadas permitiu reconstruir a rota do dinheiro e escalar a estrutura criminosa até chegar ao suposto líder da trama, localizado no município de Benferri, onde foi realizada uma busca em sua casa e ele foi preso. Essa ação permitiu a intervenção de diversos materiais de informática para posterior análise e estudo.
Os detidos, juntamente com os itens apreendidos, foram colocados à disposição do Tribunal de Instrução do Distrito Judicial de Alicante, que ordenou a libertação de todos eles com medidas cautelares.
A investigação foi conduzida pela Equipe de Comando de Alicante, com o apoio da Equipe de Investigação Tecnológica (Edite) e da Unidade de Segurança Cidadã da Guarda Civil de Alicante (Usecic).
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