POLICÍA NACIONAL - Arquivo
SEVILHA 20 out. (EUROPA PRESS) -
A Polícia Nacional de Dos Hermanas (Sevilha) prendeu seis pessoas por supostamente aplicarem golpes em vítimas idosas, fingindo ser funcionários de bancos para conseguir transações que chegaram a totalizar 26.000 euros.
A investigação teve início após denúncias apresentadas em Madri e Marbella, que permitiram detectar esse esquema criminoso e rastrear o percurso do dinheiro por meio de diversas contas bancárias.
Assim, os autores entravam em contato por telefone com as vítimas, se passando por funcionários de instituições bancárias. Em seguida, informavam-lhes que haviam ocorrido movimentações fraudulentas em suas contas.
Dessa forma, sob o pretexto de recuperar o dinheiro supostamente roubado, conseguiam que as vítimas realizassem novas transferências seguindo suas instruções.
A investigação permitiu esclarecer uma estrutura organizada na qual os envolvidos desempenhavam diferentes funções, desde a captação de contas bancárias até o recebimento, a distribuição e a retirada do dinheiro fraudado.
Os fundos eram transferidos entre diferentes contas por meio de operações bancárias e do Bizum, além de saques em dinheiro e movimentações em um salão de jogos em Sevilha.
Parte do dinheiro acabava sendo concentrada em contas vinculadas a um dos investigados, das quais era posteriormente retirado em dinheiro.
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