Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Arquivo
MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), anunciou sanções contra quatro indivíduos e 41 entidades pertencentes à infraestrutura corporativa e financeira do grupo criminoso transnacional Prince Group, acusado de operar complexas redes globais de golpes cibernéticos, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Além disso, o governo dos Estados Unidos sancionou individualmente um cidadão malaio por liderar uma rede de golpistas com base na África.
“As redes de golpes cibernéticos continuam roubando bilhões de dólares de vítimas americanas, ao mesmo tempo em que se apoiam em sofisticadas redes empresariais internacionais para lavar seus lucros ilícitos”, denunciou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado divulgado pelo OFAC, ressaltando o compromisso de Washington de “desmantelar cada camada dessas organizações”. As medidas fazem parte da ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em março para combater o crime cibernético e os esquemas de extorsão comandados do exterior.
Conforme detalhado pelo governo dos Estados Unidos, as operações do Prince Group são realizadas, em sua maioria, a partir de centros de fraudes no sudeste asiático, onde trabalhadores vítimas de tráfico e coação são obrigados a cometer fraudes online, como golpes de investimento em ativos digitais e fraudes românticas.
As novas designações visam facilitadores financeiros, empresas de fachada e empresas “offshore” — com ramificações em Hong Kong, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Camboja ou em Cingapura — que ajudavam a cúpula do grupo a ocultar ativos e a contornar sanções anteriores impostas em outubro de 2025 e junho de 2026.
Como resultado das sanções, coordenadas com o FBI, o Departamento de Justiça e autoridades do Reino Unido e das Ilhas Virgens Britânicas, todos os bens e participações dos envolvidos que se encontrem em território americano ou sob controle de cidadãos dos EUA ficam bloqueados. Além disso, é proibido de maneira geral que instituições financeiras e pessoas físicas dos Estados Unidos realizem transações com os sancionados, sob risco de enfrentar severas sanções civis e penais.
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