ALMERÍA 21 set. (EUROPA PRESS) -
A Polícia Nacional em Almería revelou os bens e as transações financeiras de um grupo criminoso cujos membros vinham sendo investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas e recuperou um veículo de luxo avaliado em mais de 200.000 euros, que havia sido roubado na Itália e adulterado para dificultar sua identificação.
A operação, denominada “Operação Reina”, foi conduzida por agentes do Grupo de Lavagem de Dinheiro da Brigada Provincial de Polícia Judicial da Delegacia de Almería, que seguiram o rastro do dinheiro e localizaram diversos bens ligados à atividade criminosa.
Entre eles está o carro, cuja localização abriu uma nova linha de investigação “devido às irregularidades que apresentava”, conforme informou a Polícia Nacional em um comunicado.
A inspeção realizada por especialistas da Polícia Científica permitiu comprovar que o carro havia sido adulterado, o que levou os investigadores a aprofundar a investigação sobre sua proveniência até determinar que havia sido roubado na Itália.
A partir desse momento, foram acionados os mecanismos de cooperação policial internacional para reconstruir sua proveniência e concluir os trâmites que permitiram devolver o veículo ao seu legítimo proprietário.
Após as primeiras medidas, os especialistas em lavagem de dinheiro concentraram suas investigações em reconstruir a situação patrimonial dos investigados e determinar quais bens poderiam estar relacionados às atividades do grupo.
A análise permitiu localizar e bloquear diversos ativos, entre eles uma embarcação, para evitar que pudessem desaparecer, mudar de titularidade ou ficar fora do alcance da investigação.
Os agentes também detectaram movimentações financeiras fracionadas, uma estratégia utilizada para “dificultar o rastreamento do dinheiro e tentar evitar que determinadas operações chamem a atenção do sistema financeiro”.
Além disso, os investigadores constataram o uso de terceiros para figurarem formalmente como titulares de determinados bens, uma manobra de interposição patrimonial destinada a “dificultar que as propriedades possam ser diretamente relacionadas aos seus verdadeiros beneficiários”.
A Polícia Nacional mantém aberta a investigação sobre a estrutura econômica da rede criminosa para determinar a origem e o destino de seus ativos, localizar outros bens ocultos ou registrados em nome de terceiros e identificar os demais responsáveis.
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