CASTELLÓ 10 ago. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil investigou, em Onda (Castellón), quatro homens com idades entre 52 e 67 anos como supostos autores dos crimes de fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de identidade e falsificação de documentos, após esclarecer um golpe imobiliário relacionado à venda fraudulenta de duas residências no valor superior a 407.000 euros.
A investigação teve início após a denúncia apresentada pela vítima, que afirmou ter sido enganada durante a aquisição de dois imóveis, conforme explicou a Guarda Civil em um comunicado.
As investigações realizadas permitiram comprovar a existência de uma rede criminosa na qual os investigados teriam utilizado documentação notarial falsificada e a identidade de uma terceira pessoa para dar a aparência de legalidade às operações de compra e venda.
Os supostos autores utilizavam documentos falsificados para obter procurações notariais com as quais podiam agir em nome de terceiros.
Posteriormente, o dinheiro proveniente da venda dos imóveis era canalizado por meio de diversas sociedades comerciais, utilizando faturamento falso com o objetivo de dificultar o rastreamento dos fundos e dar aparência de legalidade ao lucro obtido.
A ação da Guarda Civil permitiu bloquear 161.619,37 euros e recuperar outros 40.000 euros, que foram devolvidos à vítima, totalizando uma recuperação de 201.619,37 euros. O processo instaurado foi encaminhado ao Tribunal de Primeira Instância e Instrução de Nules.
A Guarda Civil recomenda redobrar as precauções nas transações de compra e venda de imóveis, verificando sempre a identidade das partes envolvidas e a autenticidade da documentação apresentada. Além disso, aconselha-se realizar esse tipo de procedimento por meio de profissionais de confiança e comunicar imediatamente qualquer irregularidade que possa ser detectada durante o processo de aquisição de um imóvel.
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