MELILLA 28 jun. (EUROPA PRESS) -
A Polícia Nacional, após uma queixa em Melilla de uma vítima de um golpe, descobriu uma rede criminosa dedicada à fraude na venda on-line de veículos de segunda mão com conexões claras entre os diferentes delitos em toda a Espanha: Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid e Jerez de la Frontera (Cádiz).
O caso começou na sede da polícia de Melilla, quando um cidadão relatou ter sido vítima de um golpe após entrar em contato com supostos vendedores de um carro de segunda mão por meio de redes sociais. Após longas conversas, o reclamante foi convencido a fazer uma transferência de 3.000 euros, após o que os golpistas cortaram todo o contato.
De acordo com um porta-voz da Polícia Nacional em Melilla, a rede criminosa usou um modus operandi sofisticado e organizado, em que "os criminosos recrutavam suas vítimas por meio de plataformas digitais, onde publicavam anúncios de veículos a preços bem abaixo do valor de mercado".
Ele também detalhou que a organização criminosa operava com um alto grau de planejamento: "Eles usavam uma Carteira de Identidade Nacional autêntica, mas pertencente a uma pessoa de fora da trama, para se passar por identidades e ganhar credibilidade com possíveis compradores".
Além disso, ele destacou que os fraudadores criaram empresas fictícias apoiadas por sites falsos que fingiam ser intermediários legítimos na venda e compra de veículos. "Quando a vítima demonstrava interesse, era solicitada a pagar por transferência bancária", disse ele.
Assim que a transferência era recebida, os membros da rede retiravam o dinheiro por meio de saques em caixas eletrônicos e imediatamente interrompiam toda a comunicação com as pessoas afetadas, dificultando a localização e o rastreamento delas. Os membros da rede dividiam as tarefas e usavam repetidamente as mesmas fotografias de carros, os mesmos contratos de venda e a mesma carteira de identidade falsa, conseguindo enganar várias vítimas. Até o momento, o valor fraudado foi confirmado em mais de 60.000 euros, "embora esse número possa aumentar à medida que a investigação avance e novas vítimas sejam detectadas", concluiu o porta-voz da polícia.
Os fraudadores usaram contas bancárias abertas em nome de terceiros, conhecidas como "mulas financeiras", que estavam cientes de seu envolvimento e eram responsáveis por sacar o dinheiro em parcelas para dificultar o rastreamento e facilitar a lavagem de dinheiro.
Graças à investigação da Unidade de Crimes Violentos e Especializados (UDEV) da Polícia Nacional em Melilla, de acordo com a fonte acima mencionada, cinco supostos autores foram identificados, depois de solicitar a colaboração da Alta Direção da Andaluzia Oriental, Castilla-La Mancha, Extremadura e Valência, "áreas onde esses indivíduos estão ou frequentavam, a fim de localizá-los e prendê-los". A Polícia Nacional recomendou extrema cautela ao fazer compras on-line e desconfiar de ofertas com preços muito atraentes, além de sempre verificar a identidade e a confiabilidade do vendedor.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático