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MADRID 20 dez. (EUROPA PRESS) -
A Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), do Departamento do Tesouro dos EUA, informou que indivíduos na China regularmente lavam produtos ilícitos de uma variedade de organizações criminosas, incluindo cartéis de drogas mexicanos.
"Esses indivíduos lavam regularmente recursos ilícitos para várias organizações criminosas transnacionais, incluindo cartéis de drogas baseados no México, e são responsáveis por causar estragos no sistema financeiro dos EUA e na segurança nacional", disse o diretor da FINCEN, Andrea Gacki, em um comunicado.
"Os chineses envolvidos em lavagem de dinheiro representam uma das ameaças mais significativas ao sistema financeiro dos EUA", acrescentou.
A FINCEN enfatizou que seu objetivo é impedir o acesso aos sistemas financeiros dos EUA e internacionais por indivíduos que lavam dinheiro chinês, trabalhando com as autoridades chinesas para combater atividades ilícitas.
"Esse intercâmbio faz parte do trabalho contínuo do Tesouro (dos EUA) com as instituições financeiras e a aplicação da lei para abordar sistematicamente e tomar medidas contra a ameaça representada pelas redes chinesas de lavagem de dinheiro", disse a agência público-privada dos EUA em seu comunicado.
Desde que o primeiro alerta sobre lavagem de dinheiro foi emitido em agosto passado, foram recebidas mais de 500 denúncias de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
Esses relatórios incluem informações sobre cerca de US$ 7,1 bilhões em transações suspeitas relacionadas à lavagem que ocorreram entre dezembro de 2018 e novembro de 2025.
"Esse volume de atividade ressalta a seriedade contínua da ameaça que as redes chinesas de lavagem de dinheiro representam para o sistema financeiro dos EUA", alertou a FINCEN.
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