Europa Press/Contacto/Michael Brochstein
MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
As autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a imposição de sanções financeiras contra o senador e empresário cambojano Kok An, bem como contra outras 28 pessoas e entidades acusadas de participar de operações de golpes cibernéticos que teriam roubado “milhões de dólares” de “vítimas” americanas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro incluiu em sua lista de sanções Kok An, um senador cambojano que “controla redes de golpistas em todo o país”, bem como 28 “pessoas e entidades de sua rede”, indicou a autoridade financeira em um comunicado no qual acrescentou que “os golpistas do Sudeste Asiático” que fazem parte da mesma “roubaram milhões de dólares de vítimas americanas”, enquanto operavam “sob a proteção de Kok An e suas conexões políticas”.
Especificamente, Kok An é proprietário de “inúmeras empresas e propriedades em todo o país que abrigam centros de fraude”, alertou o órgão norte-americano, ressaltando que sua principal empresa hoteleira, Crown Resorts, “é proprietária de cassinos, complexos turísticos e outros edifícios em Poipet, Sihanoukville, Bavet e outras cidades cambojanas que se tornaram locais a partir dos quais organizações criminosas realizam fraudes de investimento em ativos digitais e outros golpes”.
“Usando o engodo da amizade ou de relacionamentos românticos, esses golpistas convencem americanos vulneráveis a transferir suas economias na forma de ativos digitais, prometendo-lhes oportunidades de investimento e altos rendimentos, apenas para roubar seus fundos”, afirma o comunicado à imprensa, no qual também foi indicado que “em alguns casos” as pessoas que cometem tais fraudes são, por sua vez, “vítimas de tráfico de pessoas” e são “obrigadas a cometer atos ilegais sob ameaça de violência”.
Essa rede, que opera a partir de “cassinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas”, alertou o comunicado, “lavra os fundos das vítimas” e “serve de base para atacar cidadãos americanos e cometer abusos contra os direitos humanos com total impunidade”.
Na esteira dessa medida, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se pronunciou, classificando como “prioridade máxima” para o governo de Donald Trump “a eliminação da fraude”, ao mesmo tempo em que afirmou que seu departamento “continuará perseguindo os golpistas e os centros de fraude que roubam bilhões de dólares dos trabalhadores americanos, independentemente de onde operem ou de quão bem conectados estejam”.
Nesse sentido, Washington alertou que cada vez são mais frequentes as operações de ciberfraude em grande escala perpetradas por “criminosos sediados no Sudeste Asiático” e dirigidas contra cidadãos americanos. De fato, estimativas do governo dos Estados Unidos indicam que os americanos perderam “pelo menos 10 bilhões de dólares (cerca de 8,563 bilhões de euros) em 2024 devido a esse tipo de crime, o que representa um aumento de 66% em relação ao ano anterior.
RECOMPENSAS MILIONÁRIAS
Além dessas sanções, o Grupo de Trabalho contra Fraudes anunciou a acusação de duas pessoas que supostamente lideravam uma rede complexa de fraudes em Mianmar, ao mesmo tempo em que tentavam “colocar em operação” outra no Camboja, além da apreensão de um aplicativo de mensagens nas redes sociais usado para recrutar vítimas de tráfico humano para uma rede de fraudes no Camboja, e da apreensão de 503 domínios fraudulentos para perpetrar fraudes de investimento em criptomoedas.
Por outro lado, o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de até 10 milhões de dólares (cerca de 8,6 milhões de euros) por informações que permitam recuperar os fundos obtidos por meio de atividades fraudulentas relacionadas a investimentos em criptomoedas no complexo de Tai Chang, no estado de Karen.
Da mesma forma, anunciou a oferta de até 4 milhões de dólares (pouco mais de 3,4 milhões de euros) por informações que facilitem a prisão de Daren Li, pessoa ligada a essa rede que foi condenada por crimes de lavagem de dinheiro, mas que fugiu após remover sua tornozeleira eletrônica.
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