Europa Press/Contacto/Andrew Thomas
MADRID 22 jun. (EUROPA PRESS) -
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira a imposição de sanções contra três pessoas, uma delas de nacionalidade francesa, e seis entidades por facilitarem transações financeiras em nome do Estado Islâmico.
Os afetados pela medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos são três homens identificados como Milud Abderrahmán, cidadão e residente na França; Abdelhakim Bukich, com sede na Síria; e Mujtar Adamu Muhamad, residente na Nigéria.
O primeiro deles é acusado de ter realizado “transações com afiliados conhecidos” do Estado Islâmico, bem como de ter fornecido “instruções e informações sobre a fabricação de explosivos a simpatizantes” da organização terrorista.
Já o segundo, descrito pelo Tesouro como “ex-cidadão holandês e facilitador financeiro de grupos extremistas”, fundou em 2020 a empresa Bitcoin Xchange, por meio da qual teria transferido “dinheiro em nome de associados do Estado Islâmico provenientes da Noruega, Bélgica, Países Baixos, África do Sul e Estados Unidos”, entre outros países.
Nesse sentido, o OFAC impôs sanções tanto à referida empresa quanto à Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi e à Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi (Alkaram), duas empresas de serviços monetários com sede na Turquia.
O Tesouro também sancionou Mukhtar Adamu Muhammad com base nas mesmas acusações, embora, no caso dele, em benefício do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA, na sigla em inglês) por meio das empresas Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited, Manhattan Bureau de Change Limited e Generation Currency Bureau de Change Limited, todas incluídas neste pacote de sanções.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático