Stacey Newman / Zuma Press / Europa Press
MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a imposição de sanções contra oito instituições financeiras do Canadá, acusadas de facilitar a movimentação de ativos de e para o Irã para empresas e “outros atores ilícitos” ligados a Teerã.
As entidades afetadas pela medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) são casas de câmbio com sede em Ontário ou na Colúmbia Britânica que “oferecem serviços de câmbio de ativos digitais e a possibilidade de transferir dinheiro do Irã para o Canadá” e vice-versa.
Entre as empresas incluídas na “lista negra” de Washington está a Diverse Trade Inc, que opera sob o nome comercial Million Exchange e que, segundo o Tesouro, permitiu o envio de “centenas de milhares de dólares para endereços ligados à Guarda Revolucionária Islâmica ou a outros endereços relacionados ao terrorismo”.
A empresa também é acusada de ter “lavado rendimentos provenientes do tráfico de drogas, utilizando o dinheiro gerado pela venda de drogas para comprar ativos digitais que, posteriormente, eram devolvidos aos traficantes”. Entre seus clientes estaria o traficante de drogas e ex-atleta olímpico canadense Ryan Wedding.
O gabinete de Scott Bessent garantiu que continuará perseguindo os canais financeiros do “regime iraniano em qualquer parte do mundo” e criticou o fato de o país vizinho ser um “refúgio seguro” para essas estruturas.
“O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e a seus representantes”, afirmou.
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