Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Arquivo
MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a imposição de sanções contra nove pessoas e uma empresa por participarem de uma rede de fraude usada para financiar o “Tren de Aragua”, que Washington considera uma organização terrorista.
Entre os afetados por essa medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) está Aníbal Canelon, conhecido como “Prometeu”, um dos dez fugitivos mais procurados pela Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI), acusado de criar o “malware utilizado nos ataques de ‘jackpotting’ a caixas eletrônicos” e de lavar o “despojo” por meio de transações com criptomoedas.
Além dele, outros oito homens foram sancionados na qualidade de “parceiros” de “Prometeu”, por fornecerem apoio material ao Tren de Aragua, conspirarem para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro, e participarem da fraude por meio de caixas eletrônicos.
Esse mesmo pacote de sanções contra a organização fundada na Venezuela inclui Juan Gabriel Rivas, conhecido como “Juancho”, descrito pelo Tesouro como “um líder de alto escalão do Tren de Aragua que atua em vários países da América do Sul e comanda operações que incluem a extração de ouro, a exportação de entorpecentes e crimes violentos”.
Além dessas nove pessoas, o OFAC sancionou nesta terça-feira a Enigma Community, com sede no México, de propriedade de um homem ligado à quadrilha criminosa, por “ter prestado assistência material, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bem como bens ou serviços, à Tren de Aragua ou em apoio a ela”.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático