MADRID 23 jun. (EUROPA PRESS) -
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a imposição de sanções contra nove pessoas e 26 empresas por suas ligações com o conglomerado Prince Group, com sede no Camboja, que Washington considera uma organização criminosa transnacional.
Os afetados pela medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro são nove pessoas de diversas nacionalidades, a maioria delas do Camboja e da China, que, na qualidade de membros do Prince Group, “se beneficiam de redes fraudulentas que têm como alvo vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo”.
De acordo com o Departamento de Estado, “os autores desses golpes, entre os quais se incluem criminosos ligados à Coreia do Norte, utilizaram o Grupo Huione — incluindo a Huione Pay e a H-Pay — para transferir e lavar ativos provenientes dos golpes”.
Nesse mesmo pacote também constam 26 empresas, algumas das quais com sede no Camboja, no Reino Unido, na China e na Tailândia, uma medida que se segue às sanções impostas em outubro do ano passado contra 146 pessoas e entidades ligadas ao Prince Group.
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