Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP
MADRID 7 ago. (EUROPA PRESS) -
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a imposição de sanções contra duas casas de câmbio, cinco empresas e quatro pessoas acusadas de facilitar a movimentação de “centenas de milhões de dólares” por meio do sistema bancário paralelo do Irã.
Entre os afetados pela medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) estão duas casas de câmbio com sede em Dubai: Titan Exchange e Alps International LLC-FZ, que facilitam transações financeiras para o Shahr Bank, uma instituição sancionada por Washington por “ajudar o regime iraniano a recuperar as receitas de suas vendas de petróleo no exterior”.
Além disso, as sanções do órgão do Departamento do Tesouro incluem três homens e uma mulher, todos de nacionalidade iraniana — Said Ghasempour, Peivand Mohamad, Amir Hendi e Shima Sharifi —, por prestarem apoio ao Shahr Bank e suas subsidiárias na “evasão de sanções”.
Por outro lado, também foram sancionadas cinco empresas “fantasmas” que facilitam operações comerciais “iranianas no valor de dezenas de milhões de dólares”. Trata-se da Oviedo Overseas Company Limited, da Blue Dash General Trading Company Limited e da Gleaming HK Trading Limited, todas com sede em Hong Kong.
Completam essa lista a Cailafang Pte. Ltd., com sede em Cingapura; e a Aydeniz General Trading LLC, com sede em Dubai.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que “o sistema bancário paralelo do Irã está desmoronando sob a pressão da crise econômica, e o regime está ficando sem meios de movimentar dinheiro”. “Cada facilitador que mantém o regime à tona se expõe a um risco. O Tesouro continuará denunciando essas redes e desconectando-as do sistema financeiro dos Estados Unidos”, afirmou.
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