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MADRID 30 jun. (EUROPA PRESS) -
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a imposição de sanções contra dois cidadãos mexicanos e nove empresas supostamente ligadas ao Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), que Washington considera uma organização terrorista.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos tomou essa medida ao considerar que os afetados estão envolvidos em “uma trama de roubo de combustível relacionada ao CJNG, que inclui contrabando transfronteiriço, falsificação de documentos alfandegários e empresas de fachada, com o objetivo de sonegar impostos mexicanos e gerar dezenas de milhões de dólares por ano para o cartel”.
Entre os sancionados estão um homem identificado como Óscar Juraidini, descrito como “uma figura-chave no mundo empresarial que facilita a rede de roubo de combustível do CJNG”, e suas sete empresas: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes e Cucumber Sweet Waves — com sede no Reino Unido.
Por outro lado, o OFAC impôs sanções a outro homem, J. Refugio Ruiz, e a duas empresas com as quais ele introduz “combustível contrabandeado dos Estados Unidos para o México” por meio do pagamento de subornos a organizações criminosas que controlam os portos de entrada entre os dois países: Jomadi Logistics & Cargo e Ahavat Logistics Solutions.
Além disso, de acordo com informações do Ministério Público do México, acrescenta o Tesouro, Ruiz utilizou essas empresas para realizar “transações por meio do sistema financeiro norte-americano no valor de dezenas de milhões de dólares com terceiros ligados ao CJNG que participaram de atividades relacionadas ao tráfico de drogas”.
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