Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP
MADRID 20 ago. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira a imposição de sanções contra cerca de dez pessoas por supostamente transferirem dinheiro para o partido-milícia xiita Hezbollah e para a Guarda Revolucionária Iraniana, por meio de empresas de fachada.
Os afetados pelas medidas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) fazem parte de uma rede que “utiliza mensageiros que viajam em voos comerciais entre o Líbano, a Turquia, Emirados Árabes Unidos e Irã para movimentar até centenas de milhões de dólares entre jurisdições”, o que, segundo o Tesouro, dá ao Hezbollah via livre fora do sistema financeiro “formal” para obter divisas e, assim, contornar sanções.
Trata-se de um homem de nacionalidade turca identificado como Yunus Alper Yilmaz, acusado de fornecer dinheiro ao Hezbollah e à Guarda Revolucionária Iraniana por meio de empresas de fachada; e seus nove colaboradores: Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyad Karasali, Masud Musafar, Gulay Kaya Savci e Emra Ayaz.
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