Sidhick Kannur / Zuma Press / Europa Press
MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciou nesta quarta-feira a imposição de sanções contra o banco iraniano Melli, proibindo-o de operar em seu território, alegando supostas violações da legislação nacional relativa à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
“Foi decidido proibir todas as filiais do Bank Melli Iran que operam nos Emirados Árabes Unidos de realizar qualquer transação financeira de e para o Irã, incluindo financiamento comercial e transferências de fundos”, afirmou em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal WAM.
Essa decisão faz parte de uma série de “medidas coercitivas rigorosas” impostas pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos após a realização de uma investigação sobre a referida instituição bancária, que concluiu que esta cometeu “infrações” à legislação dos Emirados, em particular aquela “relativa ao combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação”.
O Banco Central enquadrou essas sanções como parte de seus esforços para “salvaguardar a solidez e a integridade do sistema financeiro” do país, além de garantir que os bancos e instituições financeiras que operam nos Emirados cumpram os “mais altos padrões” em suas políticas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, no final de agosto, o diretor da agência do Banco Melli em Dubai, um cidadão iraniano identificado como Reza Mohamad Taeedi, por facilitar transações de “milhares de milhões de dólares” por meio de contas da Guarda Revolucionária Iraniana, permitindo que esse corpo do Exército operasse tanto dentro quanto fora do país da Ásia Central.
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