MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
A Procuradoria-Geral do Paraguai realizou uma série de buscas nas residências particulares do ex-presidente da República, Santiago Peña, e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, no âmbito da investigação sobre a falência do banco Ueno Bank, um processo que já conta com 27 indiciados e no qual se investiga a aplicação irregular de recursos públicos e previdenciários na instituição bancária paraguaia que faliu.
Durante as operações, conduzidas por agentes da Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção (UDEA), os promotores apreenderam uma grande quantidade de documentação, equipamentos de informática, suportes digitais e dispositivos eletrônicos, tanto nas residências dos dois ex-dirigentes quanto na sede da Ueno Casa de Bolsa.
Em uma busca anterior realizada no domingo em outra residência de Peña na localidade de San Bernardino, os investigadores localizaram um “cofre de segurança de grande complexidade” que ainda aguarda a abertura por peritos. Além disso, as autoridades apreenderam um celular no local onde o ex-presidente se encontra detido.
Na sede da corretora, foi detida uma funcionária flagrada supostamente destruindo documentos oficiais durante a operação do Ministério Público.
O MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGA INVESTIMENTOS DE PEÑA NO EXTERIOR
Paralelamente às buscas em território paraguaio, o Ministério Público iniciou diligências em nível internacional para localizar, congelar e repatriar ativos no exterior, com o objetivo de indenizar os poupadores prejudicados.
O Ministério Público realizou reuniões virtuais com o Escritório de Recuperação de Ativos (ORA) e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de Luxemburgo para tratar do eventual bloqueio de criptoativos e investimentos em bolsa de valores vinculados ao ex-presidente Peña. Além disso, as autoridades paraguaias afirmam estar colaborando com os governos da Argentina e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A equipe do Ministério Público confirmou que o processo foi iniciado no último dia 3 de novembro e que as acusações foram formuladas com caráter de urgência devido ao risco de fuga após o julgamento político e a subsequente destituição de Peña. O ex-presidente da República enfrenta acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio, enquanto o ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, é acusado dos crimes de abuso de confiança e produção indireta de documentos públicos com conteúdo falso.
Até o momento, a investigação abrange cerca de 37 empresas e 35 pessoas ligadas aos mecanismos de supervisão e às decisões regulatórias do banco. Por sua vez, o procurador-geral do Estado, Emiliano Rolón Fernández, reforçou a equipe de investigação com a incorporação de novos promotores adjuntos para abranger o rastreamento patrimonial e a execução de novas medidas cautelares sobre bens e sociedades corporativas.
O colapso do banco paraguaio forçou a intervenção do banco matriz e acelerou a queda do governo de Peña, que foi substituído na chefia do Estado por seu até então vice-presidente, Pedro Alliana.
O novo presidente deu continuidade, nesta segunda-feira, às mudanças no Executivo poucos dias após assumir o cargo, entre as quais se destaca a nomeação de Jorge Schreiner para dirigir o Banco Central do Paraguai.
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