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MADRID 28 mar. (EUROPA PRESS) -
As forças de segurança francesas realizaram uma busca na sexta-feira na sede do Ministério da Economia como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra o bilionário russo do ouro Suleiman Kerimov, cujas ações estão sob o escrutínio das autoridades francesas há anos.
A Promotoria indicou que essas ações têm como objetivo "entender as questões financeiras" relacionadas à aquisição de várias vilas de luxo na Riviera Francesa, a Côte d'Azur, onde ele possui propriedades avaliadas em 38 milhões de euros, de acordo com informações do jornal 'Le Monde'.
Ele explicou que essas vilas foram registradas "sob nomes falsos para esconder o verdadeiro proprietário, que é de nacionalidade russa", em meio à imposição de sanções pela União Europeia contra o país e seus cidadãos pela invasão da Ucrânia. Os investigadores enfatizaram que o relacionamento entre o oligarca e a agência fiscal francesa terminou em 2019.
Com ativos avaliados em mais de US$ 10 bilhões (€ 9,2 bilhões), Kerimov é um dos cidadãos russos mais ricos do país e está na lista de sanções da UE, por isso seus ativos foram congelados desde o início da guerra.
O sistema judiciário francês o investiga há anos, embora seu advogado afirme que o relacionamento entre eles mudou e que seu cliente teve que vender seus bens para empresas em nome de sua filha, Gulnara Kerimova, que vem pagando "uma soma de 4 milhões de euros em impostos por ano".
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