Europa Press/Contacto/Luis Barron
MADRID 20 fev. (EUROPA PRESS) - As autoridades mexicanas confirmaram nesta sexta-feira que há uma “investigação em andamento” sobre uma rede de fraude em vários estados do país latino-americano, após o pacote de sanções anunciado pelos Estados Unidos contra indivíduos e empresas por sua ligação com o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Nesse caso específico (anunciado pelos Estados Unidos), as empresas e pessoas envolvidas já foram listadas, mas sim, há outros casos em outros estados da República que continuam sendo investigados”, explicou o chefe da Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã (SSPC), Omar García Harfuch.
Harfuch, que não quis dar mais detalhes, garantiu que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) está coordenando com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos no âmbito do caso.
Isso ocorre depois que Washington anunciou sanções contra o complexo turístico Kovay Gardens, bem como contra outras cinco pessoas e 17 empresas mexicanas por orquestrar esquemas fraudulentos de regime de tempo compartilhado — propriedades multiuso — em Puerto Vallarta, localizado no estado de Jalisco, bem como na área circundante, conhecida como Baía de Banderas.
“Esses golpes complexos geralmente têm como vítimas idosos americanos que podem perder as economias de toda a sua vida”, detalhou o Tesouro em um comunicado, apontando para uma rede de fraude sobre esse tipo de propriedade por meio de taxas ou impostos antecipados.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático