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MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do México incluiu 40 pessoas, entre elas 25 pessoas físicas e 15 pessoas jurídicas, em sua Lista de Pessoas Bloqueadas por sua ligação com fornecedores eleitorais, após detectar movimentações financeiras com indicadores de risco que exigem investigação.
A Secretaria da Fazenda e Crédito Público informou, em comunicado, que a decisão decorre das análises realizadas pela UIF e constitui uma medida administrativa “preventiva e cautelar”, que “não implica uma determinação definitiva de responsabilidade”.
A instituição esclareceu que os afetados dispõem dos mecanismos legais de defesa e do direito à audiência, de acordo com a legislação vigente.
Paralelamente, a UIF apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal (FGR) para que investigue as operações detectadas e determine se há possíveis responsabilidades.
O órgão reafirmou, ainda, seu compromisso com a detecção e o combate a operações com recursos de origem ilícita, bem como com a cooperação entre autoridades, ressaltando que suas ações devem respeitar “o devido processo legal, a presunção de inocência e os direitos das pessoas envolvidas”.
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