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MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
A Procuradoria Financeira Nacional da França confirmou no domingo que foi aberta uma investigação contra o ex-primeiro-ministro libanês Nayib Mikati.
A investigação decorre de uma denúncia apresentada em abril de 2024 pela ONG francesa anticorrupção Coletivo de Vítimas de Práticas Fraudulentas e Criminosas no Líbano, formada depois que fundos foram retidos de contas bancárias após a crise econômica de 2019.
Eles acusam especificamente Mikati, seu irmão Taha e outros membros da família de lavagem de dinheiro, ocultação e conspiração criminosa organizada, de acordo com fontes próximas ao caso citadas pelo jornal libanês "L'Orient-Le Jour".
"A origem dos fundos da minha família é completamente transparente e legítima", afirmou Mikati depois que a denúncia foi divulgada. O ex-líder libanês garantiu que "sempre" agiu "em estrita conformidade com a lei".
Um ano depois, mais dois denunciantes forneceram informações adicionais à Promotoria sobre supostas ações fraudulentas por meio das quais a família de Mikati obteve acesso a ativos na França e em outros países, o que teria sido "suficiente para superar o critério de presunção e justificar a abertura de uma investigação por crimes extremamente graves, em particular com relação à lavagem de dinheiro", indicou o advogado William Bourdon em declarações ao 'L'Orient-Le Jour'.
Mikati e seus parentes supostamente possuem empresas imobiliárias em Paris, na Côte d'Azur, em Mônaco e em Saint-Jean-Cap-Ferrat, além de dois iates avaliados em 100 e 125 milhões cada e dois jatos particulares.
Eles também receberam empréstimos do Lebanese Bank Audi em 2010 para financiar a aquisição de 11% do capital do mesmo banco, uma porcentagem que depois subiu para 14%, apesar de a legislação proibir a compra de mais de 5% do capital de uma empresa com empréstimos ou garantias da mesma entidade.
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