Carlos Luján - Europa Press - Arquivo
MADRID 27 jun. (EUROPA PRESS) -
A juíza Inmaculada Iglesias, titular do 19º Tribunal de Instrução de Madri, instruiu a Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil a investigar os fatos do caso que levou Alberto González Amador, sócio da presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, ao tribunal.
No despacho sobre a peça separada que trata de um suposto crime de corrupção nos negócios e administração desleal, datado de sexta-feira e ao qual a Europa Press teve acesso, o juiz concede cinco dias para a interposição de recurso.
O Ministério Público solicitou a participação da UCO "tendo em vista a complexidade e o caráter interprovincial da trama aparentemente criminosa". A ordem indica, com base nas verificações realizadas pela Agência Tributária, que a empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, da qual González Amador é sócio e único administrador, nos anos de 2020 e 2021 "registrou um aumento em sua receita de intermediação em uma operação de venda de material de saúde e do recebimento de receitas substanciais faturadas para seu principal cliente, Quirón Prevención SL".
Na seção de fundamentos jurídicos, a ordem afirma que, em 4 de dezembro de 2020, Maxwell comprou a empresa Círculo de Belleza SL por quase meio milhão de euros da esposa de um gerente sênior da Quirón Prevención, "que não tinha valor". Em setembro daquele ano, a esposa, com 60% das ações, havia comprado os 40% restantes de seu marido e do irmão dele por 8.000 euros para cada um deles, ou seja, de acordo com a ordem judicial, a venda da empresa ocorreu "por um preço consideravelmente menor, já que em três meses o valor da ação havia aumentado em mais de 1000%".
A partir das declarações dos investigados, o promotor argumentou que ficou claro que González Amador "não pagou quase meio milhão de euros (à esposa do gerente sênior) porque ia obter algo de uma empresa que carecia de atividade, recursos pessoais e materiais, havendo indícios de que essa operação foi realizada para remunerar a intermediação entre a FCS e a MAPE ou pelo aumento do faturamento recebido da Quirón Prevención".
Especificamente, em 2020, a Maxwell recebeu 1,9 milhão de euros - há uma fatura de 5 de maio no valor de 834.320 euros e outra de 5 de agosto no valor de 1,1 milhão de euros - como "clientes de marketing" pela intermediação na venda, pela FCS Select Products SL, de material de proteção à saúde à empresa MAPE Asesores SA.
Além disso, o relatório de inspeção detectou em outubro de 2022 que o Círculo Belleza SL, que se tornaria a empresa Masterman & Whitaker, nada mais era do que "uma empresa instrumental, constituída e utilizada pela Maxwell para transferir ficticiamente parte da atividade realizada e contratada contra a Quirón Prevención SL, fingindo que é ela quem presta os serviços quando foi acreditado que não possui os recursos pessoais ou materiais adequados para esse fim".
Para implementar essa transferência, em 15 de dezembro de 2021, a Maxwell assinou um contrato com a Masterman SL e a Quirón Prevención, pelo qual a primeira cedia à segunda parte de um contrato denominado "Gran Cuenta", assinado com a Quirón. No dia seguinte, a Maxwell transferiu todas as suas ações para a Masterman, "em favor de Alberto González Amador, que desde essa data é o único acionista e único administrador dessa empresa, podendo dispor livremente dos fundos remanescentes nessa empresa".
A partir de tudo isso, a inspeção deduziu que se tratava de "uma simulação dos serviços prestados", fazendo com que a Masterman SL aparecesse como a verdadeira prestadora dos serviços profissionais, faturando por eles "quando se acredita que ela não possui os recursos humanos e materiais necessários". "A Maxwell SL é a verdadeira prestadora dos serviços e deveria ter faturado diretamente à Quirón Prevención o valor dos serviços prestados", afirmam.
Por todas essas razões, e conforme indicado pela Promotoria, o tribunal considera "a complexidade da investigação dos fatos e a natureza interprovincial da suposta trama criminosa" e, portanto, concorda em ordenar que a UCO investigue os fatos e "realize as etapas necessárias para determinar se os recursos dessas atividades supostamente criminosas foram transformados ou disfarçados para ocultar a origem ilícita".
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