Mateo Lanzuela - Europa Press - Arquivo
MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
A juíza Inmaculada Iglesias rejeitou a tentativa de Alberto González Amador, sócio de Isabel Díaz Ayuso, de evitar ir a julgamento pelo suposto cometimento de dois delitos fiscais e um de documentação falsa em relação a uma suposta fraude fiscal cometida em 2020 e 2021.
É o que afirma uma ordem, à qual a Europa Press teve acesso, na qual o magistrado rejeita o recurso apresentado contra a resolução que concordou no final de maio em processar o empresário. No caso, ainda está pendente a ordem de abertura do julgamento oral, um passo prévio à realização da audiência oral, se assim for solicitado pelas partes envolvidas no processo judicial.
O juiz argumenta que "não houve cerceamento de defesa" em razão do indeferimento de diligências solicitadas, consideradas "desnecessárias" e "inúteis" na fase de instrução, pois há "indícios suficientes da participação dos investigados nos fatos alegados".
O despacho recorrido concordou com o prosseguimento do processo por meio do procedimento abreviado, levando em conta os relatórios dos fiscais, ratificados em juízo e a documentação, "quase 1.500 elementos que constam do processo administrativo e que foram levados em conta para sua elaboração".
Entre os procedimentos, a defesa solicitou a possibilidade de apresentar provas periciais, mas o juiz reprova que isso não tenha sido feito durante os quase quinze meses de investigação.
"Além disso, no documento que propõe as provas rejeitadas pela resolução apelada, ela solicita que duas testemunhas apresentem posteriormente um relatório pericial, sem indicar uma data aproximada para sua apresentação. É evidente que a admissão dessas diligências, desnecessárias e inúteis nesta fase da investigação, teria acarretado um atraso indevido no processo", argumenta.
RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O processo foi aberto após uma denúncia do Ministério Público. A investigação se concentra nos indícios criminais sobre fatos relacionados ao Imposto Corporativo correspondentes aos exercícios de 2020 e 2021.
Em 24 de fevereiro, o namorado do presidente regional se recusou a testemunhar perante o magistrado. González Amador se valeu de seu direito de não testemunhar, a conselho de seus advogados, até que o recurso que estava pendente sobre a abertura da peça separada fosse resolvido.
Uma semana depois, o Tribunal Provincial de Madri endossou que seriam investigados outros delitos criminais além dos que já estavam sendo investigados no caso principal. No âmbito desses processos, González Amador documentou, durante seu depoimento perante o juiz, a renda obtida da Quirón Prevención e negou que a tivesse ocultado por meio de uma suposta empresa fantasma para evitar a tributação perante o Fisco.
"DESPESAS FICTÍCIAS".
A denúncia do Ministério Público baseou-se em um relatório da Agência Tributária que afirmava que foram detectadas "despesas fictícias baseadas em faturas emitidas por várias empresas".
"Despesas que não correspondem a serviços efetivamente prestados e tudo isso com o objetivo de pagar ao tesouro público menos do que o valor que deveria ser pago pelo imposto corporativo para os anos de 2020 e 2021", afirma a denúncia do promotor.
Em 2022, o Ministério Público recebeu da Agência Tributária um relatório referente à entidade Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, do qual deduziu "certos dados e indícios de fatos relativos ao Imposto sobre Sociedades correspondentes aos exercícios de 2020 e 2021 que poderiam constituir um crime".
O relatório falou de dois delitos contra a Fazenda Pública como resultado de "uma fraude fiscal quantificada pela Inspeção Tributária em um valor superior a 120.000 euros e de um suposto delito de falsificação de documentos comerciais, pois foram fornecidas faturas que não correspondem aos serviços realmente prestados e fornecidos com o objetivo de reduzir a obrigação tributária a ser paga".
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