CÓRDOBA 28 set. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil investigou 60 pessoas por vários crimes de fraude supostamente cometidos por meio da modalidade conhecida como “Business Email Compromise (BEC)”, que afetaram empresas do setor oleícola de Córdoba, resultando no sequestro de 45 contas bancárias relacionadas à lavagem de dinheiro e no bloqueio de cerca de 475.000 euros nessas contas.
Segundo informa a Guarda Civil em um comunicado, durante o mês de agosto de 2026 foram concluídas diversas operações desenvolvidas pela Guarda Civil ao longo dos últimos anos, conseguindo esclarecer vários casos de fraude por meio da técnica conhecida como “Business Email Compromise (BEC)”, na qual, os supostos autores acessavam ilegalmente as comunicações eletrônicas que as empresas prejudicadas mantinham com seus fornecedores e clientes, conseguindo assim obter informações relacionadas às operações comerciais e de faturamento.
Posteriormente, os investigados procediam à substituição fraudulenta desses documentos, sobretudo faturas, utilizando para isso o acesso obtido aos servidores dos domínios das empresas ou por meio do envio de e-mails do tipo “phishing”, de modo que se faziam passar pelas empresas reais por meio do uso de contas de e-mail corporativas comprometidas, comunicando a seus clientes ou fornecedores uma suposta mudança da conta bancária habitual para o pagamento de determinadas faturas.
A Guarda Civil, por meio da equipe de crimes cibernéticos (Edite) do Comando de Córdoba, conduziu várias operações iniciadas nos últimos anos, destacando-se uma investigação iniciada em 2023 que permitiu instaurar processo judicial contra 14 pessoas e sete empresas ligadas a um golpe “BEC” de cerca de 552.000 euros, cujos suspeitos estavam localizados em diferentes cidades espanholas.
A Guarda Civil conseguiu localizar e bloquear 402.000 euros em diferentes contas bancárias relacionadas; além disso, foram identificadas três empresas prejudicadas pertencentes ao setor olivícola sediadas em Córdoba e outra semelhante localizada em Sevilha. Vale ressaltar que, graças à coordenação, cooperação e troca de informações entre diferentes unidades de investigação da Guarda Civil, foi possível identificar as identidades reais de vários cidadãos de nacionalidade nigeriana que constituíam uma parte essencial da rede investigada e que utilizavam diferentes identidades falsificadas ou suplantadas para o recebimento e a distribuição do dinheiro fraudado.
No âmbito dessas ações, resultado de outra operação agora encerrada e iniciada em 2024, os guardas civis conseguiram identificar e investigar seis cidadãos de nacionalidade italiana envolvidos em lavagem de dinheiro e em um golpe do tipo BEC que totalizou 100.000 euros. As empresas prejudicadas revelaram-se duas empresas de cultivo de oliveiras de Córdoba; a Guarda Civil conseguiu apreender duas contas bancárias espanholas e outras seis contas bancárias italianas, bloqueando um total de 73.000 euros, graças à gestão e à cooperação judicial internacional.
Por fim, a Guarda Civil conseguiu instaurar inquérito judicial contra outras 40 pessoas distribuídas por diferentes cidades espanholas, resultado de uma terceira operação iniciada em 2025, relacionada a um golpe do tipo “BEC” de cerca de 130.000 euros, tendo sido apreendidas, nessa ação, um total de 23 contas bancárias, utilizadas como destinatárias de transferências provenientes do golpe, constituindo um grupo criminoso amplo e heterogêneo, dedicado à lavagem de dinheiro.
Como resultado conjunto dessas investigações relacionadas a fraudes do tipo “BEC” contra empresas do setor oleícola de Córdoba e Sevilha, foram contabilizadas 60 pessoas investigadas, 45 contas bancárias apreendidas e 475.000 euros bloqueados.
A Guarda Civil continua trabalhando na prevenção e investigação desse tipo de crime, bem como na identificação dos responsáveis e na recuperação e bloqueio dos fundos provenientes dos golpes; no entanto, as técnicas empregadas, como “Man-in-the-Middle” e “Business Email Compromise (BEC)”, podem ser especialmente difíceis de detectar pelas empresas; por isso, a prevenção constitui uma das principais medidas de proteção.
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