Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP
MADRID 9 jan. (EUROPA PRESS) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas para combater a fraude fiscal em Minnesota e garantiu que as autoridades notificaram várias entidades sobre a abertura de investigações por desvio de fundos federais em diferentes programas sociais no estado.
“Não permitiremos que a incompetência e a obstinação do governador Tim Walz impeçam que os responsáveis prestem contas. O presidente Trump se compromete a garantir que os residentes honestos de Minnesota não sejam enganados e que seus impostos, ganhos com tanto esforço, não sejam desperdiçados”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma coletiva de imprensa.
Bessent explicou que a Rede de Controle de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu uma ordem nos condados de Hennepin e Ramsey exigindo que os bancos e as instituições de transferência de dinheiro enviem informações adicionais sobre os fundos transferidos para fora dos Estados Unidos.
Da mesma forma, emitiu um alerta às instituições financeiras para ajudá-las a identificar sinais específicos de fraude nos programas federais de nutrição infantil, ao mesmo tempo que anunciou programas de treinamento para as autoridades policiais federais, estaduais e locais, a fim de que possam combater melhor os esquemas de fraude.
No âmbito deste pacote de medidas, o Serviço de Impostos Internos (IRS) criará um grupo de trabalho específico para investigar entidades envolvidas em esquemas de fraude em Minnesota, enquanto auditorias estão sendo realizadas nas instituições financeiras que facilitaram esses desvios.
As autoridades investigam uma suposta rede de fraude ligada à diáspora somali de Minnesota, pela qual centenas de indivíduos enriqueceram ao estabelecer empresas que faturaram milhões de dólares a agências federais por diversos serviços sociais que nunca foram prestados. O atual governador de Minnesota tem sido alvo de um amplo escrutínio por sua gestão dos diversos casos de fraude no estado. Em meio às pressões, ele anunciou na segunda-feira que retirava sua candidatura à reeleição. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também investiga se parte do dinheiro dos contribuintes do estado pode ter sido desviado para o grupo terrorista Al Shabaab, em meio a críticas dos democratas às pressões e discursos de ódio contra a comunidade somali.
O presidente Donald Trump aproveitou os casos de fraude ligados à comunidade somali em Minnesota para reforçar sua narrativa antimigratória. A morte de uma mulher nas mãos do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE, na sigla em inglês) desencadeou protestos no estado e em outras partes do país.
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