PAMPLONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil, por meio da Equipe @ e da Unidade Orgânica de Polícia Judicial de Navarra, conduziu a operação @RENT 5, relacionada ao aluguel de imóveis para férias e para estudantes anunciados em portais da internet, e desmantelou dois grupos criminosos.
Segundo informações da Guarda Civil de Navarra, a investigação permitiu identificar sete pessoas supostamente ligadas a esses dois grupos, sediados em Madri e Barcelona.
As ações tiveram início após o recebimento de várias denúncias de pessoas que haviam sido vítimas de anúncios fraudulentos de aluguel.
Desde as primeiras fases da investigação, os agentes solicitaram o bloqueio das contas bancárias nas quais as vítimas haviam depositado o dinheiro, uma vez que “a rapidez dessas medidas é fundamental para evitar que os fundos sejam retirados”.
O golpe consistia em publicar anúncios de imóveis para aluguel que despertavam o interesse de pessoas que procuravam acomodação para as férias ou para o ano letivo. Quando as vítimas entravam em contato com os anunciantes, estes “faziam-nas acreditar que havia outros interessados no imóvel, criando uma sensação de urgência para que efetuassem o pagamento o mais rápido possível”.
Para “dar maior credibilidade ao golpe”, os supostos golpistas enviam fotografias de documentos de identidade que não correspondiam à sua verdadeira identidade. Esses documentos podiam ser provenientes de extravio ou roubo e, em alguns casos, pertencer a outras vítimas de golpes anteriores.
Assim que as vítimas realizavam as transferências bancárias para as contas indicadas, os anunciantes deixavam de responder às mensagens, sem chegar a formalizar o aluguel. A análise da documentação fornecida pelas vítimas, juntamente com o estudo das contas bancárias, seus movimentos e imagens, permitiu a identificação dos supostos responsáveis.
Os investigadores detectaram que o dinheiro obtido por meio dos golpes era canalizado por meio de contas bancárias de terceiros, conhecidos como “mulas”. Essas pessoas recebiam as transferências e movimentavam os fundos em troca de uma comissão, “dificultando o rastreamento do dinheiro e a identificação dos responsáveis”.
O cruzamento de informações com outras unidades de investigação permitiu determinar a possível existência de dois grupos criminosos distintos que utilizavam o mesmo método para cometer fraudes em diferentes regiões do território nacional.
Numa primeira fase, agentes da Equipe @Navarra deslocaram-se à Comunidade de Madri, onde localizaram e investigaram duas pessoas supostamente ligadas ao grupo estabelecido nessa região. Posteriormente, em uma segunda fase, contou-se com a colaboração da Equipe @Barcelona para agir contra o grupo estabelecido em Barcelona e Santa Coloma de Gramenet, onde outras duas pessoas foram localizadas e investigadas.
A operação permitiu esclarecer cinco crimes de fraude, um crime de lavagem de dinheiro e um crime de pertencimento a grupo criminoso, encerrando assim as ações policiais descritas.
A Guarda Civil recomenda desconfiar de ofertas “muito atraentes” e da pressa em efetuar o pagamento. Antes de realizar qualquer transferência, “é aconselhável verificar se o imóvel existe, se o anunciante é legítimo e se é possível visitar o imóvel ou verificar sua disponibilidade por meios confiáveis”.
Também aconselham a não confiar apenas na documentação enviada pelo suposto proprietário, já que um documento de identidade ou algumas fotografias “não garantem que a pessoa seja quem diz ser”. É recomendável, além disso, formalizar o contrato e utilizar meios de pagamento seguros, evitando transferências para contas de terceiros.
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