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MADRID 25 jun. (EUROPA PRESS) -
Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro identificou três instituições financeiras sediadas no México -CIBanco, Intercam e Vector- e as proibiu de realizar determinadas transações financeiras por causa de suas ligações com a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de fentanil.
O CIBanco, a Intercam e a Vector "desempenharam coletivamente um papel vital e de longa data na lavagem de milhões de dólares em nome de cartéis baseados no México", além de facilitar pagamentos para a compra de precursores químicos necessários para a produção de fentanil, disse o Tesouro.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou as três entidades de colaborar com os cartéis no fornecimento de fentanil, além de "facilitar o envenenamento de inúmeros americanos".
Essa é a primeira ação emitida pela rede de fiscalização de crimes financeiros do Departamento do Tesouro de acordo com a nova legislação destinada a combater o tráfico de fentanil nos Estados Unidos.
Washington também destacou a participação das autoridades mexicanas nesse novo conjunto de sanções e elogiou o "forte relacionamento" entre os governos do México e dos Estados Unidos no combate à lavagem de dinheiro e às redes de financiamento do terrorismo.
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