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MADRID 19 fev. (EUROPA PRESS) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira um novo pacote de sanções contra o complexo turístico Kovay Gardens, bem como contra outras cinco pessoas e 17 empresas mexicanas ligadas a uma rede de fraude que beneficia o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Seja através do tráfico de fentanil em nossas fronteiras ou orquestrando esquemas fraudulentos de regime de tempo compartilhado (propriedade multiuso), os cartéis terroristas de drogas como o CJNG sistematicamente perseguem os americanos para obter lucros”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.
Washington definiu o CJNG como “um dos cartéis mais poderosos do mundo” e afirmou que ele cometeu atos violentos contra o Exército e a polícia mexicanos, muitas vezes com armas militares ou drones carregados com explosivos, além de ter perpetrado “assassinatos ou tentativas de assassinato” contra funcionários do país vizinho.
O CJNG, que chegou a “executar seus próprios recrutas” por desafiar ordens, obtém sua renda do tráfico de drogas e de outros métodos, como roubo de combustível, extorsão ou fraude por meio de propriedades de “time share”, um modelo pelo qual várias pessoas compram em conjunto o direito de uso de um imóvel, conforme detalhou o Tesouro.
Segundo Washington, o CJNG assumiu o controle dessas redes de fraude em Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, bem como na área circundante, conhecida como Baía de Banderas. “Esses golpes complexos muitas vezes têm como vítimas idosos americanos que podem perder as economias de toda a sua vida”, detalhou.
Os cartéis obtêm informações sobre os proprietários por meio de “cúmplices” e, em seguida, entram em contato com as vítimas, fingindo ser advogados ou representantes do setor e solicitando o pagamento de “honorários” ou “impostos antecipados”.
“Os golpistas se passam por escritórios de advocacia, alegando que podem iniciar procedimentos em nome das vítimas para recuperar fundos perdidos em troca de um pagamento antecipado. Em outros casos, eles se passam por funcionários públicos, alegando que as vítimas realizaram transações suspeitas”, diz o texto.
De acordo com o FBI, aproximadamente 6.000 vítimas perderam quase 300 milhões de dólares (254 milhões de euros) entre 2019 e 2023 neste tipo de fraude no México. Em 2024, as autoridades americanas receberam cerca de 900 reclamações a esse respeito, com perdas de mais de 50 milhões de dólares (42 milhões de euros).
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