MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu novas sanções na terça-feira contra um esquema que o Irã está usando para contornar restrições anteriores e receber lucros da venda de seu petróleo, que são redirecionados principalmente para as Forças Armadas.
A rede consiste em uma dúzia de empresas sediadas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos, além de vários outros "intermediários financeiros" do Irã e dos países mencionados.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) alega que essas empresas e indivíduos "abusam do sistema financeiro internacional e evitam sanções ao lavar dinheiro por meio de empresas de fachada offshore e criptomoedas", de acordo com o resumo do Departamento do Tesouro.
"As entidades iranianas usam redes bancárias paralelas para evitar sanções e movimentar milhões pelo sistema financeiro internacional", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley.
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