SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)
Agentes da Guarda Civil investigaram duas pessoas na localidade de San Fernando (Cádiz) como supostos autores de um crime de usurpação de identidade e fraude, relacionado com a declaração de renda de 2024, na qual a vítima foi intimada, pela Receita Federal, o pagamento de impostos relacionados a ganhos em jogos online que ela nunca realizou.
Conforme explicou a Guarda Civil em um comunicado, os dados pessoais da vítima foram utilizados para suplantar sua identidade, abrir uma conta bancária e utilizá-la em casas de apostas de jogos online para depositar os lucros obtidos.
Os fatos vieram à tona após a denúncia apresentada pela vítima ao perceber que, durante o exercício fiscal de 2024, recebeu uma cobrança da Receita Federal solicitando o pagamento de impostos não declarados, correspondentes aos lucros gerados em apostas em jogos online no referido exercício, sendo que esses ganhos totalizavam 1.324 euros. A denunciante afirmou não ter realizado nenhuma atividade desse tipo.
Após tomarem conhecimento desses fatos, os guardas civis da Equipe Arroba iniciaram uma investigação com uma análise da documentação apresentada pela prejudicada. A partir daí, descobriram que existia uma conta bancária cuja titularidade fraudulenta era da denunciante e que estava destinada ao saque dos ganhos obtidos em casas de apostas de jogos online.
Continuando as investigações, chegou-se à conclusão de que o “modus operandi” dos autores consistia em suplantar a identidade da vítima e criar contas bancárias fraudulentas para depositar os lucros obtidos nos jogos online. Posteriormente, eles realizavam transferências desse capital para outras contas bancárias a fim de poder sacar o dinheiro em espécie ou, inclusive, reinvesti-lo em novas apostas online.
Por fim, os guardas civis conseguiram identificar e localizar duas pessoas envolvidas nesses fatos na cidade de San Fernando, que foram detidas pelos crimes de usurpação de identidade e fraude.
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