MÁLAGA 9 fev. (EUROPA PRESS) - A Polícia Nacional deteve em Fuengirola (Málaga) e na capital Málaga uma mulher e um homem, administradores de várias empresas que operam no setor das plataformas de investimento, por sua suposta implicação num crime de fraude e outro de lavagem de dinheiro em relação a criptomoedas. A fraude “em grande escala” pode ascender a mais de quatro milhões de euros.
Assim informou a Delegacia Provincial em um comunicado, no qual indicou que a forma de operação utilizada baseava-se na recepção de transferências de criptoativos e dinheiro em espécie com “a falsa promessa de serem investidos em criptomoedas e na arbitragem de moedas entre a Espanha e a Colômbia, em troca de altos rendimentos”.
Mas o dinheiro supostamente defraudado a “um vasto leque” de aforradores era utilizado para contratar bens e serviços em benefício da trama, através de sociedades intermediárias. A investigação, que ainda continua em aberto, foi conduzida pelo Grupo II de Crimes Económicos da Delegacia Provincial de Málaga. A investigação teve início a partir da denúncia de uma mulher, que informou aos agentes que investiu a quantia de 4.000 euros numa plataforma de investimento na empresa em que trabalhava e começou a suspeitar da possível existência de uma fraude em grande escala.
Na sequência destes factos, decidiu reunir documentação que comprovasse o ocorrido, dando-a a conhecer aos investigadores e fornecendo um arquivo com dados de mais de 3.000 pessoas alegadamente afetadas, tanto em Espanha como em países da América do Sul, “podendo o montante da fraude ascender a mais de quatro milhões de euros”, indicaram.
Assim que os agentes do grupo especializado em crimes econômicos assumiram a investigação, constataram a existência de várias vítimas em diferentes províncias e conseguiram identificar os supostos autores. Também foram identificadas as empresas a partir das quais aparentemente agiam, pelo que os agentes puderam solicitar medidas judiciais com o objetivo de esclarecer o que aconteceu.
O modus operandi para realizar o golpe consistia na receção de receitas por via bancária ou transferências de criptoativos, e também dinheiro em espécie, para investir em criptomoedas ou na arbitragem de moedas entre Espanha e a Colômbia, prometendo uma rentabilidade “muito atraente”.
Para dar mais credibilidade a tudo isso, a operação era justificada por meio de um suposto contrato de empréstimo com finalidade de investimento e com a assinatura das vítimas.
Os investigadores realizaram uma análise exaustiva das contas pertencentes às empresas em nome dos autores e das contas dos investigados, evidenciando que elas eram usadas para canalizar os fundos que recebiam das vítimas, de onde eram desviados para outras contas bancárias em nome de empresas e pessoas físicas, a maioria localizada no exterior.
Após “uma árdua análise documental”, diz a Delegacia, conseguiu-se também localizar uma mulher supostamente envolvida nos fatos, sendo a principal investigada, residente em Fuengirola.
Durante a fase de exploração, foi realizada uma busca domiciliar e foram localizados documentos relacionados ao caso, bem como 2.260 euros em dinheiro, suportes para custódia de criptoativos e dispositivos eletrônicos. Finalmente, ela foi presa por crimes de fraude e lavagem de dinheiro.
Nas investigações, além disso, verificou-se o uso dos fundos obtidos das vítimas para contratar bens — como um veículo de alta gama — e serviços, através do uso de uma empresa intermediária, cujo administrador, de 32 anos, também foi detido na capital de Málaga.
Os agentes também bloquearam 27 contas bancárias e três carteiras de criptomoedas. No momento, a investigação permanece aberta e continuam os esforços para localizar mais envolvidos e analisar as informações obtidas nos registros.
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