POLICÍA NACIONAL - Arquivo
ALICANTE 2 set. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional prenderam em Elche (Alicante) dois homens, de 20 e 21 anos, como supostos autores de um crime de fraude e lavagem de dinheiro, depois de terem sido usados como "mulas" financeiras. Os dois homens detidos entregaram seus dados pessoais e o controle de contas bancárias a terceiros em troca de "pequenas quantias de dinheiro".
De acordo com uma declaração da polícia, os homens presos teriam sido recrutados como "mulas" em troca de uma contraprestação econômica, pela qual entregaram suas contas bancárias com seus dados pessoais a terceiros, que posteriormente foram usados em golpes em diferentes locais.
A investigação teve início após a apresentação de uma denúncia por um dos próprios detidos, que declarou na sede da polícia que poderia ter sido prejudicado por alguns fatos ocorridos em maio passado. Esse jovem explicou que um conhecido seu o havia informado sobre uma suposta promoção bancária, que consistia na abertura de contas com códigos de referência de terceiros, o que gerava um bônus para estes últimos.
Por essas aberturas de contas, ele receberia dinheiro e, quando o terceiro recebesse o bônus, ele fecharia as contas. Após realizar o processo de registro de contas com seu conhecido, o denunciante permitia que o terceiro, contatado por meio de redes sociais, inserisse em seu celular o que ele pensava serem os códigos de afiliação. Por esse processo, a pessoa presa cobraria 50 euros.
Depois de algum tempo, o reclamante foi advertido pela Polícia Nacional de que uma das contas em que ele aparecia como titular estava envolvida em movimentações fraudulentas de dinheiro. As investigações revelaram que o reclamante tinha cinco contas em seu nome que ele supostamente desconhecia e que seu conhecido tinha mais quatro, todas relacionadas a fraudes em Madri, Zaragoza, Valência, Burgos e Málaga.
Os dois homens presos entregaram seus dados pessoais e o controle das contas bancárias a terceiros em troca de pequenas quantias de dinheiro. Dessa forma, eles facilitaram a realização de operações fraudulentas por redes de fraudadores, dificultando o rastreamento pela polícia e criando identidades falsas.
Além dessa técnica, esses grupos costumam usar outras estratégias, como o "smishing", que consiste no envio de mensagens de texto fingindo ser bancos ou empresas para que as vítimas acessem páginas fraudulentas e insiram seus dados pessoais, ou o "vishing", no qual usam ligações telefônicas para se passar por funcionários do banco e fazer com que as vítimas transfiram seu dinheiro para outras contas.
Quando essas vítimas são enganadas, o dinheiro que eles roubam é direcionado para as contas abertas pelas "mulas". Dessa forma, eles tentam evitar qualquer rastreabilidade ou responsabilidade, direcionando a culpa do crime para as mulas, que, em muitos casos, não sabem que fazem parte de uma rede criminosa. As ações foram levadas ao conhecimento do Duty Examining Court of Elche, enquanto a investigação ainda está aberta para o esclarecimento completo dos fatos.
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