BILBAO, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Dez pessoas foram presas e outras seis estão sendo investigadas, todas elas pertencentes a uma organização criminosa com sede em Bilbao que fraudou cerca de 300 mil euros por meio da compra e venda de mercadorias. A operação esclareceu 39 atos criminosos cometidos desde abril do ano passado em 18 províncias da Espanha.
A operação foi realizada pela Guardia Civil, dentro da estrutura da operação "Vencal", que terminou com os 10 detidos e os outros seis investigados que estavam envolvidos em fraudes por meio da compra e venda de mercadorias no atacado e, em seguida, apresentavam recibos bancários falsificados.
No decorrer da operação, 39 atos criminosos cometidos desde abril do ano passado em 18 províncias espanholas foram esclarecidos. Após uma investigação sobre uma pessoa residente no bairro de Otxarkoaga, em Bilbao, por uma suposta fraude na venda e compra de 120 garrafas de óleo, a investigação foi iniciada.
Pouco tempo depois, os agentes receberam outras informações relacionadas a outro golpe envolvendo a compra e venda de óleo no atacado, cujo suposto autor também residia no mesmo bairro. Durante a investigação desses dois golpes, foram descobertas as semelhanças entre eles, já que o mesmo recibo bancário havia sido usado como prova de pagamento falso e os criminosos moravam na província de Bizkaia.
Posteriormente, os agentes descobriram que esse tipo de golpe estava sendo cometido em diferentes partes da península. Fraudes com cartões pré-pagos em nome de terceiros. Os detidos contatavam empresas atacadistas por telefone para comprar com urgência diferentes tipos de mercadorias de alto valor e recebê-las o mais rápido possível.
Para fazer os pedidos, eles usavam cartões pré-pagos em nome de terceiros. Depois que o pedido era aceito, os criminosos enviavam por mensagem instantânea um recibo bancário com seções modificadas ou falsificadas, como prova do suposto pagamento do valor acordado.
Depois de pegar as mercadorias, antes que os vendedores pudessem verificar se o pagamento havia sido recebido, eles cortavam toda a comunicação com os vendedores para que eles não pudessem reivindicar o pagamento da compra quando percebessem que não haviam recebido o dinheiro.
VEÍCULOS DE ALUGUEL OU TRANSPORTADORES
Para pegar as mercadorias, na maioria dos casos, eles planejavam itinerários por diferentes províncias e aplicavam golpes consecutivos. Eles também usavam veículos alugados ou contratavam um serviço de transporte. Depois que as mercadorias eram coletadas, eles as transportavam para Bilbao.
Da mesma forma que burlavam as empresas de compra e venda, também burlavam os transportadores, pois os contratavam por um valor de cerca de 500 a 600 euros, mas só lhes adiantavam um pequeno depósito e não recebiam o valor total acordado na entrega das mercadorias.
Outros, no entanto, foram supostamente pagos por transferência bancária, com o mesmo tipo de recibo bancário modificado enviado a eles e aos vendedores. As prisões e investigações foram realizadas em Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila e Álava.
Da mesma forma, 39 fraudes foram esclarecidas em 18 províncias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Astúrias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilha (1), Teruel (2), Valência (2) e Zamora (1).
Entre os produtos comprados pela organização, destacam-se produtos perecíveis como óleo, carne (salsicha, presunto e cordeiro), peixe, queijo e alimentos enlatados (aspargos e banderillas). Eles também adquiriram scooters elétricos e placas de PVC de alta qualidade, além de onze cães.
A investigação foi realizada pela Unidade Orgânica de Polícia Judiciária da Guardia Civil de Bizkaia, com a colaboração de outras unidades de diferentes Comandantes da Guardia Civil.
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