SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 out. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional lançaram uma operação de grande escala em Santa Cruz de Tenerife, em colaboração com unidades especializadas de Barcelona, na qual prenderam dez pessoas, oito homens e duas mulheres, com idades entre 19 e 31 anos, como supostos autores de fraude, lavagem de dinheiro, participação em uma organização criminosa e crimes contra a saúde pública.
A autoridade judicial ordenou que cinco deles fossem enviados à prisão, de acordo com a Polícia Nacional em um comunicado à imprensa.
A investigação, que ainda está em aberto, começou em abril passado após uma queixa apresentada na capital de Tenerife por uma vítima que foi enganada usando técnicas de "filho em perigo", "smishing" e "vishing" por meio de mensagens instantâneas.
A partir daí, os agentes conseguiram descobrir uma rede altamente estruturada com ramificações nacionais e um número crescente de vítimas.
Até o momento, mais de 155 vítimas foram identificadas e foi possível quantificar a fraude em mais de 1.100.000 euros, somente nos casos relatados à Polícia Nacional, e não se descarta que esse número aumente à medida que a investigação avance.
Os detidos agiam usando identidades falsas, linhas telefônicas associadas a terminais interceptados e contas bancárias de terceiros, conhecidas como "mulas financeiras", para a movimentação e lavagem do dinheiro fraudado.
Dessa forma, foram apreendidos 28 telefones celulares e mais de 150 linhas de comunicação, além de dispositivos criptografados, computadores, armas, dinheiro, substâncias entorpecentes, cartões bancários e criptomoedas.
A fase operacional foi realizada nos últimos dias com a entrada e a busca de um total de dez propriedades, quatro em Cerdanyola e seis em Sabadell (Barcelona), incluindo residências e estabelecimentos comerciais, bem como a apreensão de vários objetos relacionados à atividade criminosa.
A análise inicial do material apreendido revelou a existência de painéis com dados bancários de milhares de pessoas, o que aponta para um banco de dados com vítimas em potencial ainda não identificadas.
Também foram encontrados endereços de carteiras de criptomoedas, supostamente utilizadas para dificultar o rastreamento do dinheiro fraudulento.
A Polícia Nacional continua trabalhando para o total esclarecimento dos fatos, a análise das informações extraídas dos dispositivos e a identificação de mais envolvidos, em uma operação que destaca a "eficácia" da colaboração interterritorial e a capacidade de responder a fenômenos criminais complexos com impacto nacional, destaca o órgão.
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