PAMPLONA, 24 mar. (EUROPA PRESS) -
Uma investigação conduzida por diversas unidades especializadas e órgãos técnicos da Guarda Civil de Navarra, desenvolvida ao longo de cerca de dois anos, permitiu desmantelar uma rede empresarial de falsificação de documentos e fraude trabalhista no setor metalúrgico.
Segundo informações da Guarda Civil, trata-se de uma rede relacionada à simulação de operações de compra e venda de material metálico e ao uso indevido de identidades de terceiros para ocultar a verdadeira origem das transações.
As investigações foram iniciadas após a detecção de diversos roubos de cobre em linhas elétricas e cabos telefônicos na região de Tierra Estella. Na sequência desses fatos, foram intensificadas as inspeções em centros de reciclagem da região, o que levou à verificação das atividades registradas em um centro de tratamento de sucata localizado na Merindad de Estella.
Durante essas verificações, observou-se a presença de abundante material metálico proveniente de diferentes empresas do setor metalúrgico. Ao concluir a documentação do centro, detectou-se um “padrão irregular” nas operações registradas: numerosas notas fiscais refletiam vendas realizadas por diferentes pessoas com valores inferiores a 1.000 euros e que, no total, não ultrapassavam os 3.000 euros por vendedor.
Esse padrão repetido “levantou as primeiras suspeitas de uma possível fragmentação deliberada de operações para evitar controles fiscais e administrativos”. Verificações posteriores permitiram constatar que muitas das pessoas que figuravam como vendedores desconheciam completamente as transações realizadas em seu nome.
Em alguns casos, tratava-se de funcionários ou ex-funcionários das empresas investigadas, enquanto em outros correspondiam a clientes, fornecedores ou mesmo pessoas sem vínculo com o setor.
Durante a investigação, que abrangeu o período entre os anos de 2020 e 2024, foi detectado o envolvimento de várias empresas do setor metalúrgico que “teriam utilizado identidades de terceiros para registrar vendas fictícias de material reciclável”.
A análise de documentação contábil, registros trabalhistas e arquivos digitais permitiu reconstruir o 'modus operandi'. As empresas teriam utilizado dados pessoais de trabalhadores, familiares, clientes ou pessoas alheias para figurar como vendedores nas notas de entrega de sucata, “ocultando assim os verdadeiros operadores e fragmentando as operações para dificultar seu controle administrativo e fiscal”.
Também foram detectados “indícios de irregularidades trabalhistas”. Ao examinar as folhas de pagamento e a documentação interna, os agentes puderam constatar “o encobrimento de horas extras sob rubricas remuneratórias como diárias, o que teria afetado tanto os direitos dos trabalhadores quanto as contribuições para a Previdência Social”.
Na fase operacional final, foram realizadas buscas e apreensões em várias empresas e no centro de reciclagem que deu início à investigação. Nessas buscas, foram apreendidos inúmeros documentos, equipamentos de informática e suportes de armazenamento que posteriormente foram analisados pelos agentes investigadores.
No total, foram examinados mais de 83.000 arquivos digitais, cerca de 10.000 documentos digitalizados, cerca de 800 guias de remessa e aproximadamente 2.000 comprovantes de pesagem, o que permitiu reconstruir a atividade econômica investigada e estabelecer vínculos entre empresas, pessoas e operações.
Como resultado da operação, foram investigadas 17 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas, identificadas 155 pessoas lesadas e estimado que as operações investigadas poderiam ter atingido um valor aproximado de cerca de um milhão de euros.
As investigações permitiram esclarecer 32 crimes, entre eles falsificação de estado civil, falsificação de documentos, corrupção entre particulares, administração desleal, crimes contra os direitos dos trabalhadores, revelação de segredos e fraude à Previdência Social.
O processo foi instruído pela Seção Cível e de Instrução do Tribunal de Primeira Instância de Estella, Plaza nº 2.
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