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MADRID, 25 jun. (EUROPA PRESS) -
Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro identificou três instituições financeiras sediadas no México -CIBanco, Intercam e Vector- e as proibiu de realizar determinadas transações financeiras por causa de suas ligações com a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de fentanil.
O CIBanco, a Intercam e a Vector "desempenharam coletivamente um papel vital e de longa data na lavagem de milhões de dólares em nome de cartéis baseados no México", além de facilitar pagamentos para a compra de precursores químicos necessários para a produção de fentanil, disse o Tesouro.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou as três entidades de colaborar com os cartéis no fornecimento de fentanil, além de "facilitar o envenenamento de inúmeros americanos".
Essa é a primeira ação emitida pela rede de fiscalização de crimes financeiros do Departamento do Tesouro de acordo com a nova legislação destinada a combater o tráfico de fentanil nos Estados Unidos.
Washington também destacou a participação das autoridades mexicanas nesse novo conjunto de sanções e elogiou o "forte relacionamento" entre os governos do México e dos Estados Unidos no combate à lavagem de dinheiro e às redes de financiamento do terrorismo.
Entretanto, o Ministério da Fazenda mexicano informou que não recebeu nenhuma prova dessas acusações contra essas entidades, além de alguns "problemas administrativos", que já foram sancionadas com multas no valor de 134 milhões de pesos mexicanos (cerca de seis milhões de euros).
"Se tivermos informações conclusivas que comprovem as atividades ilícitas dessas três instituições financeiras, agiremos com todo o peso da lei, porém, até o momento, não temos nenhuma informação a esse respeito", disse o Ministério da Fazenda.
Ele explicou que o Tesouro havia relatado no passado que esses bancos haviam cometido supostas irregularidades relacionadas a transferências para "empresas legalmente constituídas na China", mas que, após uma análise da Comissão Bancária Nacional, elas não passaram de "problemas administrativos".
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