SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional prenderam recentemente um total de 19 pessoas pertencentes a uma organização criminosa dedicada à apropriação fraudulenta de casas por meio de crimes de documentação falsa, fraude e lavagem de dinheiro.
Duas das pessoas detidas foram presas. A operação foi concluída com a apreensão de documentação falsa, dispositivos de computador e 40,77 quilos de haxixe, de acordo com as forças de segurança em um comunicado.
A investigação começou depois que várias vítimas reclamaram da ocupação fraudulenta de suas casas. Os supostos criminosos trocaram as fechaduras e apresentaram documentação falsa em cartórios para simular a compra e venda de propriedades, registrando-as em seu próprio nome e vendendo-as a terceiros de boa fé.
A organização identificou propriedades em estado de abandono ou cujos proprietários eram idosos, falecidos ou residentes em outras localidades.
Assim, por meio de intermediários com experiência no setor imobiliário, eles se dirigiam a cartórios onde simulavam operações de compra e venda com contratos falsos, gerando uma cadeia de transmissões que dificultava a detecção da fraude.
MODUS OPERANDI
Para dar a aparência de legalidade, a organização utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade como supostos vendedores ou compradores, que alegavam perante o cartório ter pago o imóvel em dinheiro, sem apresentar nenhum documento comprobatório.
Com esses documentos, eles conseguiam registrar o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis e prosseguir com a venda.
Foi estabelecido que a organização criminosa se apropriou ilegalmente de 18 propriedades em Tenerife, incluindo uma vila em uma área exclusiva da capital. Nesse caso, a organização tentou registrar a venda da propriedade por 120.000 euros, quando seu valor cadastral era de 1.378.001,48 euros, falsificando um contrato em nome de uma pessoa que morreu há 40 anos. O valor da fraude é de 2.875.178 euros.
Em fevereiro, foi realizada uma operação policial que incluiu 8 buscas simultâneas em diferentes locais: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, Granadilla de Abona e Güimar.
Durante as buscas, foram apreendidos documentos relevantes para a investigação, dispositivos eletrônicos, 40,77 quilos de haxixe embalados para distribuição, bem como uma balança de precisão usada para pesar as drogas.
Os detidos foram entregues às autoridades judiciais, que decretaram a prisão de dois deles.
A Gerência Territorial do Cadastro de Santa Cruz de Tenerife colaborou com a investigação.
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