SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional prenderam recentemente um total de 19 pessoas pertencentes a uma organizao criminosa dedicada apropriao fraudulenta de casas por meio de crimes de documentao falsa, fraude e lavagem de dinheiro.
Duas das pessoas detidas foram presas. A operao foi concluída com a apreenso de documentao falsa, dispositivos de computador e 40,77 quilos de haxixe, de acordo com as foras de segurana em um comunicado.
A investigao comeou depois que várias vítimas reclamaram da ocupao fraudulenta de suas casas. Os supostos criminosos trocaram as fechaduras e apresentaram documentao falsa em cartórios para simular a compra e venda de propriedades, registrando-as em seu próprio nome e vendendo-as a terceiros de boa fé.
A organizao identificou propriedades em estado de abandono ou cujos proprietários eram idosos, falecidos ou residentes em outras localidades.
Assim, por meio de intermediários com experincia no setor imobiliário, eles se dirigiam a cartórios onde simulavam operaes de compra e venda com contratos falsos, gerando uma cadeia de transmisses que dificultava a deteco da fraude.
MODUS OPERANDI
Para dar a aparncia de legalidade, a organizao utilizava pessoas em situao de vulnerabilidade como supostos vendedores ou compradores, que alegavam perante o cartório ter pago o imóvel em dinheiro, sem apresentar nenhum documento comprobatório.
Com esses documentos, eles conseguiam registrar o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis e prosseguir com a venda.
Foi estabelecido que a organizao criminosa se apropriou ilegalmente de 18 propriedades em Tenerife, incluindo uma vila em uma área exclusiva da capital. Nesse caso, a organizao tentou registrar a venda da propriedade por 120.000 euros, quando seu valor cadastral era de 1.378.001,48 euros, falsificando um contrato em nome de uma pessoa que morreu há 40 anos. O valor da fraude é de 2.875.178 euros.
Em fevereiro, foi realizada uma operao policial que incluiu 8 buscas simultneas em diferentes locais: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, Granadilla de Abona e Güimar.
Durante as buscas, foram apreendidos documentos relevantes para a investigao, dispositivos eletrnicos, 40,77 quilos de haxixe embalados para distribuio, bem como uma balana de preciso usada para pesar as drogas.
Os detidos foram entregues s autoridades judiciais, que decretaram a priso de dois deles.
A Gerncia Territorial do Cadastro de Santa Cruz de Tenerife colaborou com a investigao.
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