Rafael Henrique / Zuma Press / Europa Press
MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de sanções contra o Irã no âmbito de sua operação “Marginalização Econômica”, desta vez voltado para a empresa de câmbio de criptomoedas BitBank — controlada pelo empresário Babak Zanjani, que já havia sido sancionado anteriormente —, além de uma empresa de desenvolvimento ligada à entidade e de três sócios de Zanjani, todos eles apontados como parte de uma suposta rede utilizada “para lavar dinheiro e transferir centenas de milhões de dólares em bitcoins para a Guarda Revolucionária Islâmica”.
O anúncio foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), órgão sancionador do Tesouro que define as entidades e indivíduos designados como “componentes-chave da infraestrutura do regime iraniano para burlar sanções por meio do uso de ativos digitais”.
Especificamente, o OFAC alega que o BitBank foi utilizado pela entidade Hormuz Safe Marine Services Authority, também sancionada pelo Tesouro, para transferir ao regime iraniano os pagamentos que recebia. Nesse sentido, o gabinete liderado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, defendeu uma medida que “ataca diretamente a arquitetura que Zanjani construiu para lavar dinheiro e transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica”, na qual a BitBank estaria no centro.
Condenado à morte no Irã em 2016 por apropriação indevida de recursos do Ministério do Petróleo para contornar sanções americanas, o então bilionário Zanjani acabou tendo sua pena comutada para 20 anos de prisão em 2024, e, em 2025, afirma o OFAC, ele já havia reaparecido publicamente como promotor de projetos econômicos ligados às autoridades iranianas.
O órgão subordinado ao Tesouro afirma agora que o empresário iraniano criou, desde então, “uma rede de empresas de ativos digitais utilizadas, em parte, para lavagem de dinheiro para a Guarda Revolucionária Islâmica”. “Por meio dessa infraestrutura combinada, as empresas de Zanjani têm funcionado tanto como iniciativas comerciais visíveis ao público quanto como plataformas financeiras encobertas que facilitam a evasão de sanções e o apoio a entidades ligadas ao Estado iraniano”, detalha o comunicado divulgado.
Uma dessas entidades seria o BitBank, descrito pelo OFAC como uma plataforma de câmbio de ativos digitais promovida por Zanjani e “indicada como parceira por várias outras empresas dentro da rede de evasão de sanções de Zanjani”. “Entre junho e julho deste ano, Zanjani utilizou o BitBank para facilitar a transferência de bitcoins no valor de centenas de milhões de dólares para o IRGC”, detalhou, especificamente, o órgão sancionador.
Além da BitBank, os Estados Unidos também impuseram sanções à desenvolvedora do software da entidade, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que por sua vez é uma subsidiária da Dot One, também designada por Washington.
Simultaneamente, o Tesouro anunciou a inclusão na lista de sanções dos “executivos” dessa última empresa-mãe — Hosein Ali Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein e Seyed Adel Heidari —, aos quais aponta como “colaboradores-chave” na rede de Zanjani.
O OFAC afirma que o primeiro deles “participou da maior parte das atividades de evasão de sanções de Zanjani, incluindo a exportação de petróleo iraniano” e “transações de ativos digitais que acabaram indo parar nas mãos da Guarda Revolucionária”. Por sua vez, aponta Mohamad Mahdi Zaker Hosein como “gerente e representante da Dot One, além de diretor executivo da Pishtaz Simorgh”, e Adel Heidari como “vice-presidente do conselho administrativo da Dot One”.
Sobre essas cinco designações, o chefe do Tesouro, Scott Bessent, declarou que as sanções estabelecidas nesta ocasião “deixam bem claro que os esforços para financiar o regime iraniano utilizando criptomoedas não escapam ao alcance do OFAC”. “Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro imporá sanções”, afirmou ele.
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