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MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira sanções contra 35 entidades e indivíduos que foram associados à suposta estrutura bancária paralela utilizada pelo Irã para a “evasão de sanções” e o “patrocínio do terrorismo”, no âmbito da Operação Fúria Econômica, uma estrutura de sanções que faz alusão à ofensiva militar contra o país asiático batizada de Operação Fúria Épica e que visa impedir o acesso da República Islâmica a bancos, seguros e pagamentos internacionais.
O anúncio foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão sancionador do Tesouro no âmbito internacional que, nesta ocasião, “designou 35 entidades e indivíduos que supervisionam a estrutura bancária paralela do Irã, facilitando a movimentação do equivalente a dezenas de bilhões de dólares ligados à evasão de sanções e ao patrocínio iraniano ao terrorismo”, conforme informado em um comunicado.
Essas redes, assegurou o Escritório, “permitem que as Forças Armadas iranianas, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, acessem o sistema financeiro internacional para receber pagamentos por vendas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensíveis para mísseis e outros sistemas de armas, e transferir dinheiro para grupos terroristas ligados ao Irã”.
De fato, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, referiu-se a esse sistema como “um salva-vidas financeiro fundamental para suas forças armadas, permitindo atividades que perturbam o comércio mundial e alimentam a violência em todo o Oriente Médio”. “Os fundos ilícitos canalizados por meio dessa rede financiam as operações terroristas do regime, o que representa uma ameaça direta ao pessoal americano, aos aliados regionais e à economia global”, argumentou.
Ao mesmo tempo, Bessent advertiu “as instituições financeiras”, sem restringir suas palavras a nenhuma jurisdição, de que “qualquer instituição que facilite ou participe dessas redes se expõe a graves consequências”.
MIRAR EM EMPRESAS 'RAHBAR' POR FACILITAR MOVIMENTAÇÕES PARA TEERÃ
As entidades e pessoas sancionadas neste novo pacote estariam ligadas às redes 'Rahbar', entidades privadas que, segundo o OFAC, "gerenciam milhares de empresas de fachada no exterior utilizadas para efetuar pagamentos por importações e exportações iranianas" e, dessa forma, "ajudam os bancos iranianos sancionados a acessar ilegalmente o sistema financeiro internacional formal".
“As empresas ‘rahbar’ coordenam-se estreitamente com casas de câmbio iranianas e uma infinidade de empresas de fachada em várias jurisdições para facilitar os pagamentos do comércio iraniano sancionado, inclusive em nome da Guarda Revolucionária Islâmica, do Estado-Maior Geral das Forças Armadas do Irã, a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo e outras entidades sancionadas”, afirmou o órgão sancionador do Tesouro.
Nesse sentido, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou a empresa Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ), acusada de supervisionar a movimentação de fundos para clientes do Banco Shahr — por sua vez designado por Washington em ordens anteriores — por meio de uma rede de empresas de fachada estrangeiras para facilitar “a venda de petróleo iraniano para os produtores e corretores de petróleo estatais iranianos”. Por suas ligações com a própria FSAQ, o Tesouro sancionou sua funcionária Soraya Mehri Hajibaba e o funcionário colaborador dessa rede, Mohamed Mehdi al Qafur.
Além disso, designou por facilitar vendas de “petróleo bruto e destilados iranianos” à suposta empresa de fachada Shuqun LTD, com sede no Reino Unido, bem como sua proprietária, “a filipina Janelyn Eusebio Emperador, que também é proprietária de outras duas empresas de fachada com sede no Reino Unido: Sanovo LTD e Qianza LTD”, igualmente sancionadas.
O Departamento do Tesouro também impôs sanções contra sete empresas “rahbar”, cada uma ligada a um banco iraniano sancionado pelos Estados Unidos, “incluindo o Banco Sina, controlado pelo Gabinete do Líder Supremo, e o Banco Sepah, ligado ao Exército e principal fornecedor de financiamento para o programa de mísseis balísticos do Irã", os quais, segundo o comunicado, "continuam ameaçando os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados".
Outras entidades sancionadas estão ligadas ao Banco Iraniano Correspondente, ao Eqtesad Novin, ao Parsian, ao Banco de Turismo e ao Mellat, e o OFAC sancionou um total de treze dirigentes dessas empresas “rahbar”.
Além disso, o departamento liderado por Scott Bessent designou as empresas Fratello Carbone Trading Limited, RQI Commodity HK Limited, Globenture Limited, Redwing Global Limited e Nooseb Trade Limited, todas ligadas ao Banco Melli, bem como as entidades Gasolix International Corporation Limited, Nix Energy Limited e Tai Lung Trading Limited.
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