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MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
A Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) do México impôs uma multa de 185 milhões de pesos (8,4 milhões de euros) ao CIBanco, ao Intercam Banco e à Vector Casa de Bolsa, os dois bancos e a corretora investigados pelo Tesouro dos Estados Unidos, por evitarem a lavagem de dinheiro.
Em uma lista de entidades multadas para o mês de junho, o órgão regulador mexicano incluiu as três entidades por violações das regras de combate à lavagem de dinheiro e outras infrações administrativas.
O Intercam Banco é a entidade com a sanção mais alta, no valor de 92 milhões de pesos mexicanos (4,2 milhões de euros), por agir em violação às normas contra a lavagem de dinheiro e por não ter um registro automatizado de atividades incomuns ou por não seguir suas próprias diretrizes sobre clientes de alto risco.
O CIBanco foi multado em cerca de 67 milhões de pesos (3 milhões de euros) pelo mesmo motivo e também por não manter registros e processar quantidades excessivas de dólares americanos em espécie.
A Vector Casa de Bolsa não foi apontada como infratora das regras de combate à lavagem de dinheiro, mas foi multada em cerca de 27 milhões de pesos (1,24 milhão de euros) por falhas como não notificar os clientes sobre mudanças nas informações de seus fundos.
Logo após a divulgação da lista de empresas sancionadas pelo órgão regulador, o Ministério das Finanças e do Crédito Público do México esclareceu que as multas aplicadas ao CIBanco, ao Intercam Banco e à Vector Casa de Bolsa decorrem de violações em processos administrativos.
"Se tivermos informações sólidas que comprovem atividades ilícitas por parte dessas três instituições financeiras, agiremos com toda a força da lei. No entanto, até o momento, não temos nenhuma informação a esse respeito", disse a instituição em um comunicado.
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs a proibição de transferências com essas três entidades e as acusou de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de fentanil. Após a publicação da medida, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu que o país não havia apresentado evidências de lavagem de dinheiro que justificassem uma medida tão drástica. No entanto, a CNBV anunciou no mesmo dia a intervenção temporária das três empresas para proteger o dinheiro de seus clientes.
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