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MADRID 26 jun. (EUROPA PRESS) -
A Comissão Nacional de Bancos e Valores (CNBV) anunciou nesta quinta-feira a intervenção temporária do CIBanco e da Intercam, depois de serem acusados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de participar de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de fentanil, para proteger o dinheiro de seus clientes.
A CNBV explicou que essa intervenção tem como objetivo "salvaguardar os direitos dos poupadores e clientes" devido às implicações das medidas anunciadas pelas autoridades norte-americanas, razão pela qual os órgãos administrativos e os representantes legais desses dois bancos serão substituídos.
Na quarta-feira, os Estados Unidos apontaram o dedo para o CIBanco, o Intercam e o Vector por seus supostos vínculos com a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de fentanil por meio de empresas chinesas, o que o governo mexicano disse desconhecer, instando Washington a apresentar provas que corroborem essas acusações.
O México confirmou uma série de "irregularidades administrativas" em relação a transações com "empresas chinesas legalmente constituídas" que já foram sancionadas e, na quinta-feira, a presidente Claudia Sheinbaum reiterou que, antes de agir, eles precisam de "provas concretas" da suposta lavagem de dinheiro.
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