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MADRID 30 maio (EUROPA PRESS) -
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira a imposição de sanções a uma empresa filipina e a seu administrador, de nacionalidade chinesa, acusados de "fornecer infraestrutura de TI" a sites "envolvidos em fraudes de investimento em moeda virtual".
"A ação de hoje ressalta nosso interesse em interromper empresas criminosas, como a Funnull, que permitem esses golpes cibernéticos e privam os americanos de suas economias suadas", disse o subsecretário do Tesouro, Michael Faulkender, de acordo com um comunicado divulgado pelo departamento.
Esses golpes "são em grande parte perpetrados por organizações criminosas baseadas no Sudeste Asiático que usam vítimas de tráfico de mão de obra para atingir milhões de pessoas desavisadas em todo o mundo", disseram as autoridades dos EUA.
O modus operandi, explicaram, baseia-se em "identidades fictícias, na aparência de possíveis relacionamentos e em histórias elaboradas para enganar as vítimas e fazê-las acreditar que têm relacionamentos de confiança. Os fraudadores então roubam os bens das vítimas, convencendo-as a investir em moeda virtual por meio de um site falso".
Como resultado das sanções, a Funnull e seu administrador, identificado como Liu Lizhi, terão "todas as propriedades ou direitos de propriedade" localizados nos Estados Unidos ou em posse ou controle de pessoas dos EUA bloqueados.
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