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BRUXELAS 4 dez. (EUROPA PRESS) -
A Comissão Europeia informou nesta quinta-feira a inclusão da Bolívia e das Ilhas Virgens na lista de países que representam um "alto risco" na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do território, uma lista negra na qual também incluiu a Rússia esta semana e da qual foram retirados meia dúzia de países africanos.
As mudanças anunciadas esta semana seguem as decisões tomadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) e significam que as instituições da UE sujeitas à estrutura de combate à lavagem de dinheiro terão que aplicar uma vigilância reforçada às transações que envolvam países da lista, com o objetivo de fortalecer a segurança do sistema financeiro europeu.
Especificamente, a UE inclui a Bolívia e as Ilhas Virgens como novos países terceiros de "alto risco", enquanto remove da lista as referências a Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigéria, África do Sul e Tanzânia.
No caso da Rússia, os serviços da UE especificam que a decisão de incluir a Rússia é o resultado das conclusões de uma avaliação própria realizada em nível técnico e após consulta a outros atores relevantes, incluindo as autoridades competentes dos Estados membros e o Serviço Europeu de Ação Externa. A conclusão de Bruxelas é que o país tem "deficiências estratégicas" na luta contra a lavagem de dinheiro.
Como membro fundador da FATF, a Comissão está intimamente envolvida no monitoramento do progresso das jurisdições listadas, ajudando-as a implementar integralmente seus respectivos planos de ação acordados com o órgão. A harmonização com o FATF é importante para manter o compromisso da UE de promover e implementar padrões globais, argumenta Bruxelas em um comunicado.
Após a análise do executivo da UE, as alterações entrarão formalmente em vigor assim que o Parlamento Europeu e o Conselho examinarem a proposta e nenhuma objeção for levantada no prazo de um mês.
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