Diego Radamés - Europa Press - Arquivo
MADRID 24 fev. (EUROPA PRESS) -
Alberto González Amador, sócio de Isabel Díaz Ayuso, se recusará a testemunhar até que seja resolvido o recurso pendente no Tribunal Provincial de Madri sobre a parte separada do caso principal em que está sendo investigada uma suposta fraude fiscal, informaram fontes jurídicas à Europa Press.
O sócio de Ayuso foi convocado na segunda-feira para depor perante a juíza Inmaculada Iglesias como réu no processo pelo suposto cometimento de dois delitos fiscais e um de documentação falsa, após uma denúncia do Ministério Público.
Uma vez recebida a ordem judicial, o namorado de Ayuso, por meio de seus advogados, solicitará seu comparecimento voluntário perante a juíza, segundo a Europa Press.
O magistrado concordou em abrir uma investigação separada do processo principal pelo suposto uso de uma empresa de fachada para "esconder a renda" do Grupo Quirón que deveria ter sido declarada.
A intimação desta segunda-feira faz parte do processo contra o namorado de Ayuso e outras quatro pessoas (Maximiliano Eduardo N.G., David H.L., Agustín C.S. e José Miguel C.S.) por suposta fraude fiscal atribuída a eles pela Promotoria Pública de Madri. Esse caso deu origem a outra peça separada para a investigação de diferentes delitos.
A investigação se concentra nos supostos indícios criminais de fatos relativos ao Imposto sobre Sociedades para os exercícios de 2020 e 2021 e de um suposto delito de falsificação de documento comercial mediante o fornecimento de faturas que supostamente não correspondem a serviços efetivamente prestados e fornecidos com o objetivo de reduzir a obrigação tributária a ser paga.
No despacho de instauração do processo, o juiz fundamentou que, alegadamente e "em resultado destas condutas fraudulentas, o contribuinte deixou de pagar à Fazenda Pública uma dívida fiscal de 155.000 euros relativa ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em 2020 e uma dívida fiscal de 195.951 euros relativa ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em 2021".
Ele argumentou que essas condutas são classificadas como "crimes puníveis de acordo com o artigo 305.1 do Código Penal em concorrência medial com o crime de falsificação de documento comercial, artigo 392.1 em relação ao artigo 390 do Código Penal".
O Ministério Público investigou os fatos após um relatório da Agência Tributária que alertava sobre uma suposta fraude fiscal quando, durante uma investigação, foram detectadas "despesas fictícias baseadas em faturas emitidas por várias empresas".
"Despesas que não correspondem a serviços efetivamente prestados e tudo isso com o objetivo de pagar ao tesouro público menos do que o valor que corresponde ao pagamento do imposto corporativo para os anos de 2020 e 2021", afirma a denúncia do Ministério Público.
Há um ano, o Ministério Público recebeu um relatório da Agência Tributária sobre a entidade Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, do qual deduziu "certos dados e indícios de fatos relativos ao Imposto sobre Sociedades correspondentes aos exercícios de 2020 e 2021 que poderiam constituir um crime".
O relatório falou de dois delitos contra a Fazenda Pública como resultado de "uma fraude fiscal quantificada pela Inspeção Tributária em um valor superior a 120.000 euros e de um suposto delito de falsificação de documentos comerciais, pois foram fornecidas faturas que não correspondem aos serviços realmente prestados e fornecidos com o objetivo de reduzir a obrigação tributária a ser paga".
SUSPENSO EM QUATRO OCASIÕES
As declarações foram suspensas em quatro ocasiões. A primeira foi em 24 de junho, mas foi adiada a pedido do promotor público que representa o PSOE e o Más Madrid, depois de solicitar em uma declaração por escrito que cinco novos supostos crimes fossem investigados como resultado da análise de um relatório da Agência Tributária que faz parte do processo.
Em outubro, o juiz concordou em abrir um caso separado para investigar se o sócio de Isabel Díaz Ayuso havia cometido outros crimes além dos que já estavam sendo investigados no caso principal ao usar uma empresa para "ocultar renda" com o Grupo Quirón.
O juiz fez alusão a um relatório da Agência Tributária que alertou sobre uma "operação artificial, ilícita e inequivocamente fraudulenta" em 2021 pela qual, supostamente, ela teria usado uma empresa de fachada (Masterman S.L.) por meio da cessão parcial de um contrato de serviço assinado entre a Maxwell Cremona, uma empresa de propriedade de González Amador, e seu cliente, Quirón Prevención S.L.".
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